我行研制了以下哪几种洗钱风险模型?( )A.疑似地下钱庄B.疑似诈骗C.疑似集资D.疑似赌博
我行研制了以下哪几种洗钱风险模型?( )
A.疑似地下钱庄
B.疑似诈骗
C.疑似集资
D.疑似赌博
相关考题：
哪些情况精神卫生医疗机构应当将其留院观察,并及时进行诊断?() A.疑似精神障碍患者发生伤害自身安全的行为B.疑似精神障碍患者发生危害他人安全的行为C.疑似精神障碍患者有伤害自身安全危险的D.疑似精神障碍患者有危害他人安全危险的
传染病预防中，首先应对传染源采取措施。这些措施的实施对象应包括A．对病人及疑似病人B．对病人、疑似病人和病源携带者C．对病人、疑似病人和接触者D．对病人、疑似病人、病源携带者和动物传染源E．以上都不对
同一人实际控制大量单位和个人账户;资金分散转入、分散转出,快进快出且不留或少留余额;网银和ATM频繁,交易金额接近官方或黑市汇率特征。通过以上特征可初步判定可疑交易类型为() A、疑似腐败B、疑似集资C、疑似套现D、疑似非法汇兑地下钱庄
新开户交易异常;资金快进快出,单笔金额具有明显规律性;人群特征;汇款用途为“投资”,并附有投资宣传品。通过以上特征可初步判定可疑交易类型为() A、疑似腐败B、疑似集资C、疑似套现D、疑似涉税犯罪
以下哪种关于可疑交易报告的相关表述是正确的?()A.农业银行研制了疑似地下钱庄、诈骗、传销、集资、赌博、贩毒、恐怖融资、涉税、贪腐等相应洗钱风险模型B.金融机构应在可疑交易发生后的5个工作日内报告C.报告级别为“一般可疑”的报告，由二级分行审核完毕后通过系统上报D.报告级别为“重点可疑”及以上级别的可疑报告由二级、一级分行、总行逐级审核通过系统上报
以下不属于新型冠状肺炎密切接触者的是（ ）。A．与疑似病例同桌吃饭的人B．与疑似病例同一教室上课的人C．与疑似病例共同生活的家人D．与疑似病例乘坐同一交通工具的人E．与疑似病例同一小区的住户