开户行应区别客户风险程度，有选择地采取（）等查验方式。A、联网核查身份证件B、人员问询C、客户回访D、实地查访E、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证F、网络信息查验G、对于核实客户身份通过的，还要增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料
开户行应区别客户风险程度，有选择地采取（）等查验方式。
- A、联网核查身份证件
- B、人员问询
- C、客户回访
- D、实地查访
- E、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证
- F、网络信息查验
- G、对于核实客户身份通过的，还要增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料
相关考题：
客户洗钱风险分类管理目标包括()。 A.全面、真实、动态地撑控本机构客户洗钱风险程度B.对所有客户采取不变的识别程度C.提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D.为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
投资者教育应具体重点突出的内容包括（ ）。A．要持续地采取各种有效方式让投资者充分理解“买者自负”的原则，真正明白“股市有风险，入市须谨慎”的警示B．证券公司在进行产品和业务推介时，应当清楚说明不同产品和业务的区别，使投资者充分认识不同产品和业务的风险特征C．要从开户环节着手风险揭示，向客户讲解有关业务合同、协议的内容，明示证券投资的风险，并由客户在风险揭示书上签字确认D．要向客户介绍开户、委托、交割等操作规程及注意事项
客户洗风险分类管理目标不包括() A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗风险程度;B、对所有客户采取不变的识别程度;C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗风险;D、为本机构对洗风险进行全面管理提供依据
开户行客户经理在()中选择受托支付方式后，录入准确的交易对手名称、交易对手结算账号、交易对手开户行代码、交易对手开户行名称、支付金额、支付用途等信息。A、借款合同B、借据信息C、合同附属信息D、借据附属信息
开立个人存款账户时区分客户风险程度，有选择地采取以下一种或多种查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。（）A、人员问询B、客户回访C、实地查访D、公用事业账单验证E、网络信息查验
开立个人存款账户时区分客户风险程度，有选择地采取（）等一种或多种查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。A、人员问询B、客户回访C、实地查访D、公用事业账单验证E、网络信息查验
没有使用支付密码的账户应作为风险账户管理，应采取以下哪些措施用于风险控制（）A、应采用在印鉴片批注等方式登记备查并另册保管。B、在出售重要空白凭证、结算支付环节，严格执行结算专人、大额热线验证、逐级授权审批等制度规定。C、加强与客户账户的对账。D、可根据客户实际选择的支付方式，采用限制其支票、电汇、汇（本）票申请书领购使用等方式，实行账户差异化风险管理。
对客户层面信用风险监测发现客户存在潜在信用风险的，应采取相应控制措施，及时防范（）。A、信用风险，并最小程度降低风险损失B、信用风险，并最大程度降低风险损失C、操作风险，并最小程度降低风险损失D、操作风险，并最大程度降低风险损失
客户洗钱风险分类管理目标不包括（）。A、全面、真实、动态地掌握机构客户洗钱风险程度B、对所有客户采取不变的识别程序C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险D、为机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
对私客户开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取（）网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。A、联网核查身份证件B、人员询问C、客户回访D、实地查访E、公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证
单选题开立个人存款账户时区分客户风险程度，有选择地采取（）、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、网络信息查验等一种或多种查验方式，识别、核对客户及其代理人真是身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。A联网核查B电话录音C人员问询
多选题开户行应区别客户风险程度，有选择地采取（）等查验方式。A联网核查身份证件B人员问询C客户回访D实地查访E公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证F网络信息查验G对于核实客户身份通过的，还要增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料
多选题开立个人存款账户时区分客户风险程度，有选择地采取（）等一种或多种查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。A人员问询B客户回访C实地查访D公用事业账单验证E网络信息查验
单选题对客户层面信用风险监测发现客户存在潜在信用风险的，应采取相应控制措施，及时防范（）。A信用风险，并最小程度降低风险损失B信用风险，并最大程度降低风险损失C操作风险，并最小程度降低风险损失D操作风险，并最大程度降低风险损失
多选题开立个人存款账户时区分客户风险程度，有选择地采取以下一种或多种查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。（）A人员问询B客户回访C实地查访D公用事业账单验证E网络信息查验
多选题对私客户开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取（）网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。A联网核查身份证件B人员询问C客户回访D实地查访E公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证