开立个人存款账户时区分客户风险程度,有选择地采取()等一种或多种查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。A、人员问询B、客户回访C、实地查访D、公用事业账单验证E、网络信息查验

开立个人存款账户时区分客户风险程度,有选择地采取()等一种或多种查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。

  • A、人员问询
  • B、客户回访
  • C、实地查访
  • D、公用事业账单验证
  • E、网络信息查验

相关考题:

个人客户在邮储机构申请开立个人存款账户时,应正确、完整填写《个人账户申请书》,其必填信息主要包括()。A客户姓名与姓名拼音B证件类型与证件号码C发证机关所在地与证件到期日D民族、婚姻状况与文化程度

客户在邮政银行开立外币储蓄账户时,应遵循个人存款账户()的有关规定。

对于开立个人银行账户的存款人,银行可按照()等进行分类管理。A、交易金额B、交易频率C、账户余额D、风险程度

开立个人存款账户时区分客户风险程度,有选择地采取以下一种或多种查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。()A、人员问询B、客户回访C、实地查访D、公用事业账单验证E、网络信息查验

关于银行结算账户的开立,以下说法中正确的是()。A、存款人应在注册地或住所地开立银行结算账户:符合异地(跨省、市、县)开户条件的,也可以在异地开立银行结算账户B、申请开立单位银行结算、账户时,存款人应填写“开立单位银行结算账户申请书”,并加盖单位公章C、从事生产、经营活动的纳税人在申请开立基本存款账户时,还应出具税务部门颁发的税务登记证D、存款人可以自主选择银行开立账户,任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户

客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时可选择提供哪些信息?

下列关于客户申请开立个人存款账户的说法,错误的有()。A、客户开立个人存款账户,只需填开户申请书即可B、客户填写的住所地与经常居住地不一致的,不得为客户办理开户C、代理人可以代为办理开立个人存款账户业务D、开立个人存款账户,不用留存客户有效实名证件的复印件或影印件

下列关于个人存款账户开立的表述,正确的有()。A、个人人民币活期储蓄账户与个人结算账户可以互转。B、开立个人人民币存款账户时,客户须提供本人有效身份证件。C、客户为外国政要,开户时还要由所在营业机构运营主管审批。D、拒绝出示本人有效身份证件的,不得为其开立个人存款账户。

下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是()。A、开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件,使用实名存款B、开立个人存款账户时,可使用单位证明办理C、无折续存业务客户须提供身份证件D、柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件,并摘录其有效身份证件名称及号码,留存联系电话或地址

开立个人账户时应区分客户风险程度,有选择性地选择以下哪些查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份()A、人员问询B、客户回访C、实地查询D、公用事业账单验证E、网络信息查验

存款人可以申请使用IC借记卡、存折、存单或个人支票等介质开立个人存款账户,也可申请开立无介质的个人存款账户。

以下业务范围需对客户进行联系查证确认()。A、代理开立个人结算账户B、代理开立的基本存款账户C、代理开立的一般存款账户D、代理开立的专用存款账户E、代理开立的临时存款账户

凡在我行开立个人存款账户(含国债、基金)的客户可根据需要申请开立个人存款证明。

共管账户活期开户业务是客户在工商银行任意网点选择活期存款产品开立共管账户,目前客户为()客户。A、个人B、企业C、个人和企业

多选题下列关于个人存款账户开立的表述,正确的有()。A个人人民币活期储蓄账户与个人结算账户可以互转。B开立个人人民币存款账户时,客户须提供本人有效身份证件。C客户为外国政要,开户时还要由所在营业机构运营主管审批。D拒绝出示本人有效身份证件的,不得为其开立个人存款账户。

单选题开立个人存款账户时区分客户风险程度,有选择地采取()、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、网络信息查验等一种或多种查验方式,识别、核对客户及其代理人真是身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。A联网核查B电话录音C人员问询

多选题开立个人存款账户时区分客户风险程度,有选择地采取()等一种或多种查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。A人员问询B客户回访C实地查访D公用事业账单验证E网络信息查验

单选题下列有关开立个人存款账户及无折续存业务的描述错误的是()。A开立个人存款账户时客户须提供有效身份证件,使用实名存款B开立个人存款账户时,可使用单位证明办理C无折续存业务客户须提供身份证件D柜员办理无折续存业务必须要求办理存款的客户提供身份证件,并摘录其有效身份证件名称及号码,留存联系电话或地址

多选题关于银行结算账户的开立,以下说法中正确的是()。A存款人应在注册地或住所地开立银行结算账户:符合异地(跨省、市、县)开户条件的,也可以在异地开立银行结算账户B申请开立单位银行结算、账户时,存款人应填写“开立单位银行结算账户申请书”,并加盖单位公章C从事生产、经营活动的纳税人在申请开立基本存款账户时,还应出具税务部门颁发的税务登记证D存款人可以自主选择银行开立账户,任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户

问答题客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时可选择提供哪些信息?

多选题对于开立个人银行账户的存款人,银行可按照()等进行分类管理。A交易金额B交易频率C账户余额D风险程度

单选题下列关于邮储个人客户开立存款账户的的说法,正确的是()。A代理他人开立个人存款账户的,代理人只需出示本人的有效实名证件B客户开立个人结算账户时,可由他人代理,只需出示被代理人和代理人的有效实名证件C客户开立个人结算账户,原则上应当由客户本人亲自办理D单位代理个人开立个人存款账户的,应提供单位证明材料、被代理人有效实名证件信息

多选题开立个人账户时应区分客户风险程度,有选择性地选择以下哪些查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份()A人员问询B客户回访C实地查询D公用事业账单验证E网络信息查验

多选题下列关于客户申请开立个人存款账户的说法,错误的有()。A客户开立个人存款账户,只需填开户申请书即可B客户填写的住所地与经常居住地不一致的,不得为客户办理开户C代理人可以代为办理开立个人存款账户业务D开立个人存款账户,不用留存客户有效实名证件的复印件或影印件

判断题存款人可以申请使用IC借记卡、存折、存单或个人支票等介质开立个人存款账户,也可申请开立无介质的个人存款账户。A对B错

多选题开立个人存款账户时区分客户风险程度,有选择地采取以下一种或多种查验方式,识别、核对客户及其代理人真实身份,杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。()A人员问询B客户回访C实地查访D公用事业账单验证E网络信息查验

多选题个人客户在邮储机构申请开立个人存款账户时,应正确、完整填写《个人账户申请书》,其必填信息主要包括()。A客户姓名与姓名拼音B证件类型与证件号码C发证机关所在地与证件到期日D民族、婚姻状况与文化程度