单选题开立个人存款账户时区分客户风险程度，有选择地采取（）、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、网络信息查验等一种或多种查验方式，识别、核对客户及其代理人真是身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。A联网核查B电话录音C人员问询
单选题
开立个人存款账户时区分客户风险程度，有选择地采取（）、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、网络信息查验等一种或多种查验方式，识别、核对客户及其代理人真是身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。
A
联网核查
B
电话录音
C
人员问询
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解析：
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对高风险客户,柜台经办人员可在开立账户前或开立账户后的合理时间内对客户提供的身份证件及其它住处的真实性,可采取以下几种措施进行核实。() A、从客户处要求独立可靠文件B、回访或实地查访客户C、向居民身份证件管理机关、企业登记机关或海关等有权机关进行核实D、查询客户信用记录档案E、其他可依法采取的措施
下列各项中，属于证券经纪业务管理风险的有（）A:营业场所设施不符合规定要求B:违反行业规定为客户开立账户C:在办理开户业务时未严格有效地查验证件、资料而导致的风险D:将客户的资金账户提供给他人使用
开立个人存款账户时区分客户风险程度，有选择地采取以下一种或多种查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。（）A、人员问询B、客户回访C、实地查访D、公用事业账单验证E、网络信息查验
开立个人存款账户时区分客户风险程度，有选择地采取（）等一种或多种查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。A、人员问询B、客户回访C、实地查访D、公用事业账单验证E、网络信息查验
下列关于客户申请开立个人存款账户的说法，错误的有（）。A、客户开立个人存款账户，只需填开户申请书即可B、客户填写的住所地与经常居住地不一致的，不得为客户办理开户C、代理人可以代为办理开立个人存款账户业务D、开立个人存款账户，不用留存客户有效实名证件的复印件或影印件
开户行应区别客户风险程度，有选择地采取（）等查验方式。A、联网核查身份证件B、人员问询C、客户回访D、实地查访E、公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证F、网络信息查验G、对于核实客户身份通过的，还要增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料
对私客户开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取（）网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。A、联网核查身份证件B、人员询问C、客户回访D、实地查访E、公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证
多选题加强对私开销户业务和对私客户信息管理要求：（）A落实账户管理及客户身份识别相关制度，按照监管要求收集足够的客户信息，了解客户的真实身份，杜绝匿名和假名开户，不为制裁名单上人员开立账户B开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取联网核查身份证件、人员询问、客户回访、实地查访、公用事业账单验证、网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息C对频繁代理他人开户、一次代理开立多个账户（对于借记卡产品，原则上一次性代办的数量不得超过3张，确有正当理由需要超出上述开卡数量限制的，必须经核准人员或派驻业务经理再核实后方可办理）的代理人须在办卡申请表中填写真实合理的“代办理由”，出具代理人和被代理人有效的身份证件原件及合法的委托书D个人客户申请网上银行、手机银行服务时，柜员现场审核客户身份及证件、表格信息完备性等，对身份证使用身份证鉴别仪鉴别真伪、联网核查并与持证客户本人进行核对，只有鉴别为真、核查通过并确定为客户本人证件的才可开通电子银行。做好个人客户手机号的规范采集E根据客户及其申请业务的风险状况可采取延长开户审查期限，加大客户尽职调查力度等措施。强化持续客户尽职调查
多选题“三证合一”登记制度改革后，银行应积极应对证照变化对审核客户资料的影响，通过（）等方式，对客户提供的营业执照等证明文件的真实性、完整性、合规性进行审查。A柜台查验B登录全国或地区企业信用信息公示系统查询C实地查访D客户回访
多选题开户行应区别客户风险程度，有选择地采取（）等查验方式。A联网核查身份证件B人员问询C客户回访D实地查访E公用事业账单（如电费、水费等缴费凭证）验证F网络信息查验G对于核实客户身份通过的，还要增加提供单位房地产证、租赁合同等辅助材料
多选题开立个人存款账户时区分客户风险程度，有选择地采取（）等一种或多种查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。A人员问询B客户回访C实地查访D公用事业账单验证E网络信息查验
多选题各营业网点为办理规定业务而进行联网核查时如对核查结果存在疑义，可根据客户办理业务的具体情况及风险程度，采用客户自愿补充（）等一种或多种核实措施，进一步核实客户身份。A回访客户B实地查访C向公安工商行政部门核实D其他身份证明文件
多选题开立个人存款账户时区分客户风险程度，有选择地采取以下一种或多种查验方式，识别、核对客户及其代理人真实身份，杜绝不法分子使用假名或冒用他人身份开立账户。（）A人员问询B客户回访C实地查访D公用事业账单验证E网络信息查验
多选题对私客户开户时应区别客户洗钱风险程度，有选择采取（）网络信息查验等查验方式，识别并核对客户及代理人真实身份信息。A联网核查身份证件B人员询问C客户回访D实地查访E公用事业账单（如水、电等缴费凭证）验证
多选题对个人客户异常情况进行身份识别时，可采取那些措施？A实地查访；B要求可户补充身份资料；C回访客户；D向公安机关核查