对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?A、原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户B、银行无法判断客户是否属于禁止类的,可与其建立业务关系或办理业务C、经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务D、对于银行老客户,在被确认为禁止类客户后,仍可在一段时间内为其办理金融业务

对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?

  • A、原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户
  • B、银行无法判断客户是否属于禁止类的,可与其建立业务关系或办理业务
  • C、经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的,银行可与其建立业务关系或办理业务
  • D、对于银行老客户,在被确认为禁止类客户后,仍可在一段时间内为其办理金融业务

相关考题:

禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。() 此题为判断题(对,错)。

银行对确认为禁止类的客户,原则上应拒绝建立业务关系,对于已有客户被确认为禁止类客户的,应立即全面停办业务并按规定进行报告。()

下列关于银行客户分类,以下说法正确的是( )。A.根据业务特点和风险特征不同,客户分为企业类客户与机构类客户B.法人客户根据其机构性质可以分为法人客户与个人客户C.企业类客户根据组织形式不同分为单一法人客户和集团法人客户D.以上说法均不正确

对禁止类客户以下不正确的说法有哪些?() A.原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立账户B.银行无法判断客户是否属于禁止类的可与其建立业务关系或办理业务C.经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的银行可与其建立业务关系或办理业务D.对于银行老客户在被确认为禁止类客户后仍可在一段时间为其办理金融业务

以下哪些属于销售管理参数价格政策的是()。 A.客户+存货价格B.客户类+存货价格C.客户+存货类价格D.客户类+存货类价格

客户对于管理财产有“三不”,以下说法不正确的是()。A:“不能”B:“不愿”C:“不擅长”D:“不想”

国家产业政策禁止发展,并到期信用偿付率在30%(含)以下,有可疑、损失类贷款,即可认定为()客户。

以下哪些属于销售管理参数价格政策的是()。A、客户+存货价格B、客户类+存货价格C、客户+存货类价格D、客户类+存货类价格

对客户信用限度的确定,下列说法不正确的是()。A、对A类客户其信用限度可以不受限制B、对B类客户,其信用限度确定在一个数值上保持不变C、对C类客户,应仔细审查,适当的给予信用限度D、A、C都正确

《供电营业规则》对客户改类有哪些规定?

下列关于邮政代理金融营业网点员工服务礼仪规范中“行为举止”的说法,正确的有()。A、不得无精打采、东倒西歪、前仰后靠B、不得在与客户对话时看表,禁止对客户紧绷着脸或爱理不理C、禁止用手托腮应答客户,用手指指点客户D、禁止用手托腮应答客户,用手指指点客户

根据对客户期望动态的研究,客户期望可以分为三类,以下说法不对的是()A、显示期望B、隐性期望C、模糊期望D、清楚期望

对限制类客户,禁止以任何形式新增授信。

以风险为导向,实施差异化客户管理策略和风险控制措施,对禁止类和高风险客户采取()的限制措施。A、禁止B、严格C、简化D、宽松

客户洗钱风险等级实行五级分类,除禁止类客户外还包括以下哪些分类()。A、高风险客户B、中风险客户C、较低风险客户D、低风险客户

以下哪些行为是邮政银行金融业务禁止类行为?()A、信贷员越权进入系统发放贷款B、代客户签字,代替客户开办、保管贷款存折(卡)C、挪用、借用客户资金D、发放冒名、假名、顶名贷款

根据中信银行核心业务系统控制个人客户开立账户,以下说法不正确的是()。A、只能开立1个Ⅰ类户B、只能开立1个Ⅱ类户C、Ⅰ类户可以降为Ⅱ类户D、Ⅱ类户可以升级为Ⅰ类户

多选题以下哪些行为是邮政银行金融业务禁止类行为?()A信贷员越权进入系统发放贷款B代客户签字,代替客户开办、保管贷款存折(卡)C挪用、借用客户资金D发放冒名、假名、顶名贷款

判断题对限制类客户,禁止以任何形式新增授信。A对B错

填空题国家产业政策禁止发展,并到期信用偿付率在30%(含)以下,有可疑、损失类贷款,即可认定为()客户。

判断题禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。A对B错

多选题以下哪些属于销售管理参数价格政策的是()。A客户+存货价格B客户类+存货价格C客户+存货类价格D客户类+存货类价格

多选题运营关注客户的开户准入管理,以下说法正确的是:()A“禁止准入类”,系统自动拒绝为客户办理开户业务。B“有条件准入类”,开户需报经分行运营管理部审批。C“重点关注类”需经开户行运营经理审批。D针对禁止准入客户的开户申请,柜员可直接拒绝,无需对客户进行解释。

判断题禁止出现与客户交流时完全不注视客户,或注视客户面部以下部位。禁止与客户接触时出现瞟视、白眼、游离等眼神。()A对B错

判断题专户其他特殊属性,专户不支持Ⅰ类降级使用,禁止作为绑卡对象开立Ⅱ、Ⅲ类账户。客户开立专户后,禁止在我*行开立其他Ⅰ类账户。A对B错

多选题客户洗钱风险等级实行五级分类,除禁止类客户外还包括以下哪些分类()。A高风险客户B中风险客户C较低风险客户D低风险客户

多选题下列关于邮政代理金融营业网点员工服务礼仪规范中“行为举止”的说法,正确的有()。A不得无精打采、东倒西歪、前仰后靠B不得在与客户对话时看表,禁止对客户紧绷着脸或爱理不理C禁止用手托腮应答客户,用手指指点客户D禁止用手托腮应答客户,用手指指点客户