建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是( )的职责之一。A．银监会B．商业银行C．中国银行业协会D．中国反洗钱监测分析中心
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可以交易报告信息，这是( )的职责之一。A．所有商业银行B．中国反洗钱监测中心C．中国银行业协会D．中国银行业监督管理委员会
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告A.客户身份识别B.交易记录保存C.大额交易D.可疑交易
银行从业资格考试:.建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( .建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是( )应履行的职责之一。A.中国银行业监督管理委员会B.所有商业银行C.中国银行业协会D.中国反洗钱监测分析中心
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是( )。A．建立反洗钱监测分析中心B．建立客户身份识别制度C．建立客户身份资料和交易记录保存制度D．执行大额交易和可疑交易报告制度
人行某中心支行在对A商业银行进行反洗钱现场检查时,发现:A商业银行一项境外汇款记录中汇款人信息不完整,询问银行有关人员,该人员解释已三次向汇入资金的境外汇款机构提出了获取有关信息要求,但对方一直未答复。检查人员在A商业银行的可疑交易报告中未见到有关报告。该银行违反了反洗钱的什么规定?
银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送() A.中国人民银行反洗钱监测中心B.中国人民银行征信中心数据库C.归属地人民银行反洗钱处D.归属地公安机关
反洗钱数据补正主要包括交易的以下缺失内容() A、对方账号B、对方户名C、对方银行名称D、对方银行所在地
中国人民银行在反洗钱活动中应当( )。A．建立反洗钱监测分析中心B．建立客户身份识别制度C．建立客户身份资料和交易记录保存制度D．执行大额交易和可疑交易报告制度
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（ ）的职责之一。A.中国反洗钱监测分析中心 B.中国银行业监督管理委员会C.中国银行业协会 D.所有银行业金融机构
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息是（）的职责。A:中国反洗钱监测分析中心B:所有商业银行C:中国银行业监督管理委员会D:中国银行业协会
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。A、银监会B、商业银行C、中国银行业协会D、中国反洗钱监测分析中心
目前我国个人信用记录主要储存在人民银行征信系统中，信息记录是以银行信贷交易信息为主，如助学贷款、车贷、房贷以及信用卡还款记录等。
中国人民银行在反洗钱活动中的职责是（）。A、建立反洗钱监测分析中心B、建立客户身份识别制度C、建立客户身份资料和交易记录保存制度D、执行大额交易和可疑交易报告制度
根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录，下列不属于保存内容的是（）。A、每笔交易的数据信息B、业务凭证C、单据D、经办时录像
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的（）报告。A、客户身份识别B、交易记录保存C、大额交易D、可疑交易
华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。A、公安机关B、银监会C、人民银行反洗钱监测分析中心D、银行业协会
反洗钱信息管理系统，主要实现由农业行向（）反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A、公安部B、人民法院C、中国人民银行D、其他银行
反洗钱监测系统中数据维护主要提供（）等功能，实现各种查询维护功能。A、客户信息维护B、账户信息维护C、交易信息维护D、对手信息维护E、对方银行信息维护
农商银行因业务处理需向对方行发送支付结算业务信息或无法通过“普通业务查询”交易发起查询的，可通过自由格式查询交易向对方行发送查询信息。对方行接收自由格式查询根据实际必须回复。
以下属于银行业金融机构在反洗钱方面应承担的义务的是（）。A、报告大额和可疑交易B、协助反洗钱调查C、建立客户身份资料和交易记录保存制度D、建立客户身份识别制度E、对反洗钱信息保密
多选题反洗钱监测系统中数据维护主要提供（）等功能，实现各种查询维护功能。A客户信息维护B账户信息维护C交易信息维护D对手信息维护E对方银行信息维护
多选题交易对方名称中包含下列（）字样的，银行应根据报文信息逐笔核实交易对方是否为境内非居民，尤其注意境内报文。ANRABOSACCRADOFFSHORE
单选题华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的，向（）报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。A公安机关B银监会C人民银行反洗钱监测分析中心D银行业协会
填空题反洗钱监测系统中对手信息维护记录保存所有发生过（）的对手信息。
单选题根据反洗钱规定银行应当保存客户的交易记录，下列不属于保存内容的是（）。A每笔交易的数据信息B业务凭证C单据D经办时录像
判断题反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。A对B错