中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告A.客户身份识别B.交易记录保存C.大额交易D.可疑交易
中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的()报告
A.客户身份识别
B.交易记录保存
C.大额交易
D.可疑交易
相关考题：
以下哪种金融机构提交可疑交易报告的表述是正确的。() A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交可疑交易报告。B.客户单笔或者累计交易人民币5万元以上，金融机构依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交可疑交易报告。
中国反洗钱监测分析中心的职责包括( )。A．建立客户身份识别制度B．按照规定向中国人民银行报告分析结果C．接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告D．建立客户身份资料和交易记录保存制度E．经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
以下哪种关于可疑交易报告概念的表述是正确的?()A.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国人民银行反洗钱局提交的报告B.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告C.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌洗钱及恐怖融资活动，依法向中国反洗钱监测分析中心提交的报告。D.金融机构有合理理由怀疑客户、交易涉嫌恐怖融资活动，依法向公安部提交的报告
中国人民银行在反洗钱活动中应当（ ）。A.建立反洗钱监测分析中心B.建立客户身份识别制度C.建立客户身份资料和交易记录保存制度D.执行大额交易和可疑交易报告制度