总行业务管理员于数据报送日()登陆中国反洗钱监测分析系统查看数据报送回执。A、当日B、次日C、当月D、当季

总行业务管理员于数据报送日()登陆中国反洗钱监测分析系统查看数据报送回执。

  • A、当日
  • B、次日
  • C、当月
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各分公司关税保证保险系统管理员可登陆()系统查看关税保证保险单系统传输状态。 A、大数据税费融资系统B、关税e通保系统C、中国国际贸易单一窗口平台系统D、海关内网系统

人行下设( ),职责:接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息;建立国家反洗钱数据库等。A、中国反洗钱监测分析中心B、中国反洗钱监察中心C、中国反洗钱监控中心D、中国反洗钱监测中心

至2004年底,中国反洗钱监测分析中心已开通开通了与15家商业银行总行的担子数据报送渠道。()

我行大额交易和可疑交易通过反洗钱系统进行数据筛选并自动校验,未通过的数据下发进行补录补正,完成补录补正后,系统生成大额交易和可疑交易报文并上传给()。A.中国邮政储蓄银行总行B.银行业监督管理委员会C.中国人民银行D.中国反洗钱监测分析中心

我行反洗钱系统于__________年________月开始使用,该系统是客户管理系统的子系统,立足于对客户信息和交易信息的分析,实现__________________、__________________、__________________中大额交易、可疑交易数据分析和向人民银行报送的功能。

()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与中国人民银行和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、董事会下设专业委员会B、反洗钱工作领导小组C、反洗钱监测分析中心D、反洗钱工作办公室

总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与()和中国反洗钱监测分析中心沟通相关情况。A、人民银行B、银监会C、总行D、公安部

华夏银行反洗钱系统是由华夏银行开发的,向()报送本外币大额交易与可疑交易数据的系统。A、公安机关B、银监会C、人民银行反洗钱监测分析中心D、银行业协会

总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后,可疑交易报告于可疑交易发生日后的()个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。A、5个B、10个C、15个D、30个

华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A、电子B、书面C、信函D、通报

()负责全行数据的汇总,生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。A、分行复核人员B、支行录入人员C、总行汇总人员D、总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

分行业务管理员须于数据报送日()日登陆华夏银行系统查看“人行退回数据”并点击“从总行获取错误回执信息”A、当日B、次日C、当月D、当季

楼盘大数据分析平台用户需事先开通()岗权限,并根据业务实际,开通“楼盘大数据业务管理员/楼盘大数据业务分析员/楼盘大数据营运管理员”角色后,方可进入楼盘大数据分析平台。A、知识管理员B、业务主管C、个贷监测D、自助数据应用

反洗钱信息管理系统,主要实现由农业行向()反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A、公安部B、人民法院C、中国人民银行D、其他银行

工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是()。A、通过反洗钱监控系统报送B、手工报送C、通过反洗钱监控系统报送,但需要人工对数据进行甄别D、以上都不对

单选题()负责全行数据的汇总,生成报送中国人民银行反洗钱监测分析中心的文件。A分行复核人员B支行录入人员C总行汇总人员D总行汇总人员、分行复核人员、支行录入人员

多选题统一报表系统总行业务管理员主要负责包括()。A负责系统业务指标参数管理、系统机构管理、报表数据监测、业务需求管理、报表业务测试、报表口径管理、报表信息发布、报表归档管理、报表清理管理等报表全流程管理职责B负责总行用户角色分配、分行业务管理员的配置和角色分配C负责系统数据质量管理、信息安全管理、应急演练等日常管理工作,确保系统正常使用D组织系统培训和推广工作

单选题华夏银行各分行通过反洗钱监测分析系统上报总行,由总行汇总生成全行数据文件,以()方式向中国反洗钱监测分析中心报送。A电子B书面C信函D通报

单选题总行内控合规部组织开发大额与可疑交易数据报送系统,确保反洗钱数据准确报送,及时与人民银行和()沟通相关情况。A银监会B总行C公安部D中国反洗钱监测分析中心

单选题楼盘大数据分析平台用户需事先开通()岗权限,并根据业务实际,开通“楼盘大数据业务管理员/楼盘大数据业务分析员/楼盘大数据营运管理员”角色后,方可进入楼盘大数据分析平台。A知识管理员B业务主管C个贷监测D自助数据应用

单选题总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后,大额交易报告于大额交易发生日后的()个工作日内报送人民银行反洗钱监测分析中心。A2个B5个C10个D15个

单选题反洗钱信息管理系统,主要实现由农业行向()反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易数据。A公安部B人民法院C中国人民银行D其他银行

单选题工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是()。A通过反洗钱监控系统报送B手工报送C通过反洗钱监控系统报送,但需要人工对数据进行甄别D以上都不对

单选题华夏银行总行()作为总行指定机构,负责通过反洗钱系统汇总分行数据后以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额及可疑交易报告。A保卫部B办公室C合规部D会计部

单选题总行业务管理员于数据报送日()登陆中国反洗钱监测分析系统查看数据报送回执。A当日B次日C当月D当季

判断题反洗钱信息管理系统,仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。A对B错

单选题分行业务管理员须于数据报送日()日登陆华夏银行系统查看“人行退回数据”并点击“从总行获取错误回执信息”A当日B次日C当月D当季