多选题分行认定交通银行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理()业务。A金融账户的开立B拒绝业务协议签约C拒绝金融交易处理D人民币票面兑换

多选题
分行认定交通银行客户确属涉恐客户的生产系统将拒绝为其办理()业务。
A

金融账户的开立

B

拒绝业务协议签约

C

拒绝金融交易处理

D

人民币票面兑换


参考解析

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涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。()

涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易。()

对提示为制裁类、涉恐类、红通类客户的,应首先中止办理本次业务,并将客户情况反馈风险管理部门进行确认。

禁止准入类客户通过网点柜面办理开户业务时,系统自动拒绝其开户申请。

涉恐融资名单客户确认后,应停止业务办理,并冻结相关资金。

以下需要终止为其办理业务的情况有()。A、命中制裁类名单的客户B、命中涉恐类名单的客户C、转账形式缴纳10万元D、命中黑名单的客户

柜面人员应根据系统提示,对提示为制裁类、涉恐类、红通类客户的,应首先()办理本次业务,并将客户情况反馈风险管理部门进行确认。经认定确属于制裁类、涉恐类客户的,应()为客户办理业务。A、中止,终止B、停止,中止C、终止,中止D、停止,终止

分行认定我-行客户确属涉恐客户的,柜员应拒绝为其办理以下哪项业务。()A、金融账户开户B、拒绝业务协议签约C、拒绝金融交易处理D、以上皆是

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。

根据法人信贷客户分类办法,对仅办理低风险业务的客户,由()直接认定,列入优质客户管理。A、分理处B、经营行C、省分行D、市分行

涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将恐怖黑名单嵌入系统;第二,办理业务时比对配比黑名单;第三,及时报告涉恐可疑交易

以存单质押的办理简式快速信贷业务的小企业,若认定为优良客户,需由()认定。A、经营行B、市分行C、省分行D、客户管理行

在我交通银行开立结算账户同时办理定期类存款业务的客户,必须在()下开立定期类存款账户。A、任意客户号B、系统预先设定的特殊客户号C、客户指定的客户号D、其结算户归属客户号

对于小额支付系统支票影像提入业务,若交通银行付款客户账户余额不足,系统自动扣款失败后()。A、将自动清分至付款客户开户行B、系统直接做拒绝付款处理C、将自动清分至分行业务处理中心

当存款机发生夹钞,可以应客户要求当时办理退款夹钞类型()。A、经核对夹钞确属客户,异常代码为JFB、经核对夹钞确属客户,异常代码为SFC、经核对夹钞确属客户,异常代码为ATD、经核对夹钞确属客户,异常代码为AF

单选题根据法人信贷客户分类办法,对仅办理低风险业务的客户,由()直接认定,列入优质客户管理。A分理处B经营行C省分行D市分行

单选题分行认定我-行客户确属涉恐客户的,柜员应拒绝为其办理以下哪项业务。()A金融账户开户B拒绝业务协议签约C拒绝金融交易处理D以上皆是

单选题营业机构与客户业务关系存续期间,如客户的身份证件已过有效期的,营业机构正确的处理方法是()。A将停止为其办理业务B凭原复印件可继续为其办理业务C客户如提供户籍证明可继续为其办理业务D经客户信息系统验证后继续为其办理业务

判断题对提示为制裁类、涉恐类、红通类客户的,应首先中止办理本次业务,并将客户情况反馈风险管理部门进行确认。A对B错

判断题“云税贷”业务对于系统“自动拒绝”的客户,客户经理联系客户,可通过线下渠道人工审批方式为其办理“云税贷”业务。A对B错

判断题分行为客户办理有关业务遇联网核查结果不一致时,应拒绝为客户办理业务,无需告知客户核查结果。()A对B错

判断题涉恐黑名单的处理包括三个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易。A对B错

单选题以存单质押的办理简式快速信贷业务的小企业,若认定为优良客户,需由()认定。A经营行B市分行C省分行D客户管理行

单选题对于小额支付系统支票影像提入业务,若交通银行付款客户账户余额不足,系统自动扣款失败后()。A将自动清分至付款客户开户行B系统直接做拒绝付款处理C将自动清分至分行业务处理中心

判断题涉恐融资名单客户确认后,应停止业务办理,并冻结相关资金。A对B错

单选题以厂房抵押的办理简式快速信贷业务的小企业,若认定为优良客户,需由()认定。A经营行B市分行C省分行D客户管理行

多选题根据联网核查应急预案内容,若人行系统故障,分行无法使用客户身份识别功能进行联网核查,则业务应急处理包括()。A应将客户证件正反面复印留存。客户证件复印件作为业务办理凭证附件纳入会计档案保存B如客户出示的是第二代居民身份证,分行可使用第二代身份阅读器进行证件真伪鉴别C对于因系统控制必须在交易流程中联网核查通过后方可继续办理的业务,在人行系统故障期间,需做好客户解释工作,待交行联网核查系统恢复后再行办理相关业务D难以确定客户出示身份证件真伪的,分行可拒绝为客户办理业务