单选题《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则?()A“双罚制”原则B“单罚制”原则C三罚制”原则D处罚从重”原则

单选题
《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则?()
A

“双罚制”原则

B

“单罚制”原则

C

三罚制”原则

D

处罚从重”原则


参考解析

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保险公司、保险资产管理公司违反反洗钱法律法规和管理办法规定的,由保险监管机构()或者依法采取其他措施。A.责令改正B.约谈相关人员C.进行行政处罚D.对高管进行处罚

反洗钱法的主要内容包括( )。A.明确国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门反洗钱分工B.明确反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限C.规定开展反洗钱国际合作的基本原则D.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务E.明确规定违反《反洗钱法》应承担的法律责任

《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则?

《反洗钱法》的主要内容是( )。A.明确应履行反洗钱义务的国务院反洗钱行政主管部门和国务院有关部门、机构的反洗钱职责分工B.明确应履行反洗钱义务的金融机构的范围及其具体的反洗钱义务C.规定反洗钱调查措施的行使条件、主体、批准程序和期限D.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任E.规定开展反洗钱国际合作的基本原则

下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()。 A、人民银行总行B、市中心支行C、省一级分行D、县(市)支行

对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚?

《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定?

对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?

根据《反洗钱法》的规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有某些行为的,依法给予行政处分。这些行为不包括( )。A.违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的B.泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C.未按照规定履行客户身份识别义务的D.违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

我国《反洗钱法》的内容包括( )。A.明确反洗钱的任务B.规定开展反洗钱国际合作的基本原则C.规定反洗钱调查措旋的行使条件、主体、批准程序和期限D.明确反洗钱的目标E.明确违反《反洗钱法》应承担的法律责任

为保障金融机构履行反洗钱义务,《反洗钱法》对金融机构客户规定了哪些义务?

《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎样的处罚原则?()A、“双罚制”原则B、“单罚制”原则C、三罚制”原则D、处罚从重”原则

《反洗钱法》规定金融机构作为反洗钱义务主体,主要的义务有几项?

《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚?

《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处分的行为包括()A、拒绝、阻碍反洗钱调查的B、违反保密规定,泄露有关信息的C、未按照规定对职工进行反洗钱培训的D、违规检查、调查或采取临时冻结措施的

根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

判断题支付机构未按规定履行反洗钱义务的,中国人民银行及其分支机构依据国家有关反洗钱法律法规等进行处罚。A对B错

判断题根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定,中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。A对B错

单选题狭义的反洗钱内部控制的对象仅指()A反洗钱法律法规所规定的义务主体。B反洗钱法律法规及行政规章所规定的金融机构。C反洗钱法律法规及行政规章所规定的义务主体和监管机关。D反洗钱法律法规及行政规章所规定的报告义务主体。

单选题信用社在开展业务过程中,违反有关法律、行政法规,从事不正当竞争,损害反洗钱的履行的,依照()的有关规定进行处罚,并对直接责任人进行纪律处分。()A《刑法》B《反洗钱法》C《金融违法行为处罚办法》D《民法通则》

单选题《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处分的行为包括()A拒绝、阻碍反洗钱调查的B违反保密规定,泄露有关信息的C未按照规定对职工进行反洗钱培训的D违规检查、调查或采取临时冻结措施的

多选题按照《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。A违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D其他不依法履行职责的行为

问答题对违反《反洗钱法》第三十一条规定的金融机构应如何处罚?

问答题《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的主体有何界定?

问答题《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚?

单选题下列对金融机构违反反洗钱法律、规章的行为没有行政处罚权的机构是()A人民银行总行B市中心支行C省一级分行D县(市)支行

问答题对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?