多选题以下（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。A没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物的B没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的C没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的D知道他人从事犯罪活动，协助转换或转移财物的
多选题
以下（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。
A
没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物的
B
没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的
C
没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
D
知道他人从事犯罪活动，协助转换或转移财物的
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犯罪嫌疑人将电信网络诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人后，不予追缴的是( )。A.对方明知是诈骗财物而收取的B.对方无偿取得诈骗财物的C.对方以明显低于市场的价格取得诈骗财财物的D.他人善意取得诈骗财物的
下列行为涉嫌洗钱的行为有()A.提供资金帐户B.协助将财产转换为现金或金融票据C.通过转帐或其他结算方式协助资金转移D.协助将资金汇往境外E.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源
根据最高院相关司法解释,协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外。() 此题为判断题(对，错)。
被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，具有下列情形之一的，应当依法追缴：A、对方明知是诈骗财物而收取的B、对方无偿取得诈骗财物的C、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的D、对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的
2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就洗钱罪规定()A、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的B、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的C、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的D、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
被执行人将刑事裁判认定为赃款赃物的涉案财物用于清偿债务、转让或者设置其他权利负担，以下哪种情况人民法院不予追缴：（ ）A.第三人明知是涉案财物而接受的B.第三人无偿或者以明显低于市场的价格取得涉案财物的C.第三人通过非法债务清偿或者违法犯罪活动取得涉案财物的D.第三人善意取得涉案财物的
关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?（ ）A.洗钱罪的上游犯罪有七类B.被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知”C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提D.被告人通过虚构交易的方式。协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”
下列说法正确的是：（ )A.洗钱罪的上游犯罪有7类B.被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知”C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提D.被告人通过虚构交易的方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”
关于洗钱罪的认定，正确说法是：A:甲将自己受贿所得一块价值50万元的金表对乙谎称是走私进口的手表，以5万元的低价卖给乙，乙买下。乙没有洗钱罪的故意B:通过典当方式协助转换受贿犯罪所得的，也属于洗钱行为C:通过虚设债权方式，协助将金融诈骗犯罪所得换为“合法”财物的，属于洗钱行为D:通过买卖彩票方式，协助转换贪污犯罪所得的，不属于洗钱行为
将非法吸收的资金以其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴（）A、他人明知是上述资金及财物而收取的B、他人无偿取得的上述资金及财物而收取的C、他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的D、他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的E、其他依法应当追缴的情形
将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人的追缴范围，具体包括的情形有（）A、他人明知是上述资金及财物而收取的B、他人无偿取得上述资金及财物的C、他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的D、他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的
《意见》强调，被告人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，但他人明知是诈骗财物而收取，或者他人无偿取得诈骗财物，或者他人以明显低于市场的价格取得诈骗财物，或者他人取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的，司法机关将一律（）。A、依法处置B、依法追缴C、依法追究D、依法处理
犯罪嫌疑人将电信网络诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人后，不予追缴的是（）。A、对方明知是诈骗财物而收取的B、对方无偿取得诈骗财物的C、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财财物的D、他人善意取得诈骗财物的
电信网络诈骗犯罪嫌疑人已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人。下列情形中，应当依法追缴的是（）。A、对方明知是诈骗财物而收取的B、对方无偿取得诈骗财物的C、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的D、对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的
行为人实施诈骗犯罪后，已将诈骗财物用于清偿债务或者转让给他人，其中应当依法追缴的有（）。A、对方明知是诈骗财物而收取的B、对方善意取得诈骗财物的C、对方以明显低于市场的价格取得诈骗财物的D、对方取得诈骗财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的
对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中的"明知是犯罪所得及其产生的收益"理解正确的是：（）A、协助其他关系密切的人转换与其职业不符的财物B、知道他人从事犯罪活动，协助转移财物的C、通过非法途径转移财物的，存在正当理由D、以明显低于市场的价格收购财物的，存在正当理由
《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于其它情形之一的有（）。A、通过购买房产、土地、汽车等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的B、通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的C、通过虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的D、通过买卖彩票方式，协助转换犯罪所得及其收益的E、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的F、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
《解释》细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定，指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，列举了六种推定“明知”的具体情形，下列属于六种情形之一的有（）。A、知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的B、以明显低于市场的价格收购财物的C、没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的D、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的E、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的F、协助转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号），以下哪种情形不能认定被告人对犯罪所得属于“明知”情形。正确答案（）A、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的B、协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移财物的C、没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的D、没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
以下（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。A、没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物的B、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的C、没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的D、知道他人从事犯罪活动，协助转换或转移财物的
多选题2009年《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，就洗钱罪规定（）A没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的B没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的C没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的D没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的
多选题对于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪中的"明知是犯罪所得及其产生的收益"理解正确的是：（）A协助其他关系密切的人转换与其职业不符的财物B知道他人从事犯罪活动，协助转移财物的C通过非法途径转移财物的，存在正当理由D以明显低于市场的价格收购财物的，存在正当理由
多选题将非法吸收的资金及其转换财物用于清偿债务或者转让给他人的追缴范围，具体包括的情形有（）A他人明知是上述资金及财物而收取的B他人无偿取得上述资金及财物的C他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的D他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的
多选题《解释》细化了洗钱犯罪中“明知”的司法认定，指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，列举了六种推定“明知”的具体情形，下列属于六种情形之一的有（）。A知道他人从事犯罪活动，协助转换或者转移财物的B以明显低于市场的价格收购财物的C没有正当理由，通过非法途径协助转换或者转移财物的D没有正当理由，协助转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的E没有正当理由，协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的F协助转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的
多选题《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于六种情形之一的有（）。A通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的B通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的C通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的D协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
多选题《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于其它情形之一的有（）。A通过购买房产、土地、汽车等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的B通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的C通过虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的D通过买卖彩票方式，协助转换犯罪所得及其收益的E通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的F协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
多选题将非法吸收的资金以其转换财物用于清偿债务或者转让给他人，有下列情形之一的，应当依法追缴（）A他人明知是上述资金及财物而收取的B他人无偿取得的上述资金及财物而收取的C他人以明显低于市场的价格取得上述资金及财物的D他人取得上述资金及财物系源于非法债务或者违法犯罪活动的E其他依法应当追缴的情形