关于洗钱罪,下列哪些选项是正确的?( )A.洗钱罪的上游犯罪有七类B.被告人没有正当理由,协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”,没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人,那么可以认定被告人主观上存在“明知”C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提D.被告人通过虚构交易的方式。协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物,这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”

关于洗钱罪,下列哪些选项是正确的?( )

A.洗钱罪的上游犯罪有七类
B.被告人没有正当理由,协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”,没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人,那么可以认定被告人主观上存在“明知”
C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提
D.被告人通过虚构交易的方式。协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物,这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”

参考解析

解析:本题考查洗钱罪的具体认定。参见《刑法修正案(六)》第16条。同时参见2009年11月4日最高人民法院《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条和第2条。

相关考题:

.关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?A.《刑法》第一百九十一条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

下列选项中,不属于我国《刑法》第一百九十一条洗钱罪上游犯罪的是( )A、金融诈骗罪B、毒品犯罪C、渎职罪

洗钱罪的表现形式有哪些?

哪些行为构成“洗钱罪”,应受到什么样的刑罚?

关于抗核抗体下列选项正确的是

关于洗钱罪对象的说法,下列哪些选项是正确的?A.贪污贿赂犯罪的所得及其产生的收益B.破坏金融管理秩序犯罪的所得及其产生的收益C.侵犯财产犯罪的所得及其产生的收益D.金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益

关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。A.实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的B.洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化,以毁灭犯罪证据,逃避法律制裁C.洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度D.洗钱罪也有单位犯罪

下列关于人寿保险表述正确的选项是( )。

下列选项中,不属于洗钱罪的上游犯罪的是( )。A.金融诈骗罪B.毒品犯罪C.渎职罪D.贪污受贿罪

关于洗钱罪,下列哪些选项是正确的?( )A.洗钱罪的上游犯罪有七类B.被告人没有正当理由,协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”,没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人,那么可以认定被告人主观上存在“明知”C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提D.被告人通过虚构交易的方式。协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物,这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”

关于洗钱罪的认定,下列说法正确的是A.《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪B.将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立C.上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的A.非国家工作人员受贿罪是洗钱罪的上游犯罪B.职务侵占罪不是洗钱罪的上游犯罪C.黑社会性质组织实施的绑架罪是洗钱罪的上游犯罪D.单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

下列关于洗钱罪的论述,说法错误的有:A.财产犯罪不在刑法明文列举的洗钱罪的上游犯罪之列,因此洗钱罪的上游犯罪不包括财产犯罪B.甲挪用公款在境外开公司,乙知道真相后帮助甲将公款汇往境外的,应认定为洗钱罪C.丙协助朋友将贷款高利转入他人的账户,应认定为洗钱罪D.上游犯罪未依法裁判,但查证属实的,不影响洗钱罪的审判

下列关于盐渍土的论述中哪些选项是正确的?(  )

关于描写交际事例框架中应该包含的项目,下列选项正确的是哪些项?()A、场所B、参与者C、基调D、媒介

甲将贪污的本单位的一辆汽车以20万元的价格卖给得知真相的乙,对于乙的行为下列选项正确的是()。A、构成非法经营罪B、构成贪污罪C、构成洗钱罪D、不构成犯罪

甲将受贿所得的一套房产出售给得知真相的乙,对于乙的行为下列选项正确的是()。A、构成非法经营罪B、构成窝藏罪C、构成洗钱罪D、不构成犯罪

甲将集资诈骗所得1000万元打入得知真相的乙为其设立的合法账户内,对于乙的行为下列选项正确的是()。A、构成非法经营罪B、构成窝藏罪C、构成洗钱罪D、不构成犯罪

甲将受贿所得的名人字画一幅以10万元的价格卖给得知真相的乙,对于乙的行为下列选项正确的是()。A、构成非法经营罪B、构成受贿罪C、构成洗钱罪D、不构成犯罪

关于洗钱罪的认定,下列选项错误的是()。A、在洗钱罪中,行为人没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的,一般可以认定为行为人对犯罪所得及其收益是明知的B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立C、上游犯罪事实可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

关于洗钱罪,下列说法错误的是()。A、洗钱罪应当以上游犯罪事实成立为认定前提B、上游犯罪的事实虽可以确认,但依法不予追究刑事责任的,不能认定洗钱罪C、上游犯罪虽尚未依法裁判,但已查证属实的,不影响洗钱罪的审判D、上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定

关于洗钱罪的认定,下列哪一选项是错误的?( )A、《刑法》第191条虽未明文规定侵犯财产罪是洗钱罪的上游犯罪,但是,黑社会性质组织实施的侵犯财产罪,依然是洗钱罪的上游犯罪B、将上游的毒品犯罪所得误认为是贪污犯罪所得而实施洗钱行为的,不影响洗钱罪的成立C、上游犯罪事实上可以确认,因上游犯罪人死亡依法不能追究刑事责任的,不影响洗钱罪的认定D、单位贷款诈骗应以合同诈骗罪论处,合同诈骗罪不是洗钱罪的上游犯罪。为单位贷款诈骗所得实施洗钱行为的,不成立洗钱罪

关于洗钱罪,下列说法不正确的是()。A、实践中很多洗钱犯罪是金融机构及其从业人员实施或者协助实施的B、洗钱罪的犯罪目的在于使非法资金合法化,以毁灭犯罪证据,逃避法律制裁C、洗钱罪侵犯的客体是单一客体,即国家金融管理制度D、洗钱罪也有单位犯罪

甲走私获利100万元请知道真相的乙帮忙汇往国外,请问对于乙的行为下列选项正确的是()。A、构成妨害司法罪B、构成洗钱罪C、构成非法经营罪D、不构成犯罪

多选题关于洗钱罪客观方面的表现,下列选项正确的有(  )。A提供资金账户的B协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的C通过转账或者其他结算方式协助资金转移的D协助将资金汇往境外的

多选题关于描写交际事例框架中应该包含的项目,下列选项正确的是哪些项?()A场所B参与者C基调D媒介

多选题关于社区矫正终止,下列哪些选项是正确的()A社区服刑人员死亡B决定收监执行C被收押D被判处新的刑罚的

单选题下列选项中,不属于洗钱罪的上游犯罪的是(  )。A毒品犯罪B贪污贿赂犯罪C渎职罪D金融诈骗罪