多选题《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外,明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱,应当依法追究刑事责任,下列属于其它情形之一的有()。A通过购买房产、土地、汽车等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的B通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的C通过虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的D通过买卖彩票方式,协助转换犯罪所得及其收益的E通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的F协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
多选题
《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外,明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱,应当依法追究刑事责任,下列属于其它情形之一的有()。
A
通过购买房产、土地、汽车等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B
通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的
C
通过虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
D
通过买卖彩票方式,协助转换犯罪所得及其收益的
E
通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的
F
协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
参考解析
解析:
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(以下简称《解释》),在刑法规定的4种洗钱行为之外,明确规定对以下6种洗钱行为应当依法追究刑事责任。
一.是通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
二.是通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
三.是通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
四.是通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
五.是通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
六.是协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。
一.是通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
二.是通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;
三.是通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;
四.是通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;
五.是通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;
六.是协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的。
相关考题:
保险公司、保险资产管理公司发生下列情形之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象:() A.公司破产和解散时B.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱C.受到反洗钱主管部门重大行政处罚D.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
《反洗钱法》第三十一条规定,金融机构有下列行为()之一的,情节严重的,建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事,高级管理人员和其他直接责任人给予纪律处分。 A.未按规定建立反洗钱内部控制制度B.未按规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C.未按规定对职工进行反洗钱培训D.未按规定报备相关资料
按照我国《刑法》规定,明知是洗钱的上游犯罪所得,有下列哪些行为属于洗钱犯罪() A.提供资金账户B.协助将财产转换为现金或者金融票据C.通过转账或者其他结算方式协助资金转移D.协助将资金汇往境外
金融机构违反反洗钱规定,有下列哪些行为之一的,由中国人民银行处以罚款?() A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度的B、未按照规定设立专门机构或者指定专门机构负责反洗钱工作的C、要求单位客户提供有效证明文件和资料,进行核对并登记的D、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的E、将反洗钱工作信息泄露给客户和其他人员的
可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查() A.明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的B.严重危害国家安全或者影响社会稳定的C.其他情节严重或者情况紧急的情形D.被反洗钱监控系统识别为可疑交易但有合理解释的交易
保险公司、保险资产管理公司发生下列情形之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象:A.涉嫌从事洗钱或者协助他人洗B.受到反洗钱主管部门重大行政处罚C.中国保监会认为需要重点监管的其他情形
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。() A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D、其他不依法履行职责的行为
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的下列哪种行为会受到行政处分( )。A.未按照规定对职工进行反洗钱培训B.泄露因反洗钱知悉的国家机密、商业机密或者个人隐私C.未按照规定建立洗钱内部控制制度D.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
作为一种新兴的违法犯罪行为,洗钱活动日益猖獗,近年来我国一直把洗钱行为作为重点打击对象,向洗钱行为全面开战。根据《刑法》的规定,下列行为中不属于洗钱罪的表现形式的是( )。A.提供资金账户的B.协助将资金汇往境外的C.协助将财产转为现金、金融支票、有价证券的D.不知是犯罪所得而帮助其转移资金的
银行业从业人员的下列行为中,属于“反洗钱”规定的有()A:除非经内部职责调整或经过适当批准,不为其他岗位的人员代为履行职责B:熟知银行的反洗钱义务C:保守所在机构的商业秘密,保护客户信息和隐私D:在严守客户隐私的同时,及时按照要求报告大额和可疑交易E:协助调查反洗钱调查机构的依法调查行为
保险公司、保险资产管理公司发生下列哪些情形()之一,保险监管机构可以将其列为反洗钱重点监管对象。A、涉嫌从事洗钱或者协助他人洗钱B、受到反洗钱主管部门重大行政处罚C、小额款项进账D、中国保监会认为需要重点监管的其他情形
《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外,明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱,应当依法追究刑事责任,下列属于其它情形之一的有()。A、通过购买房产、土地、汽车等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的B、通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的C、通过虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的D、通过买卖彩票方式,协助转换犯罪所得及其收益的E、通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的F、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
保密事项解密。有下列情形之一的,不再构成反洗钱秘密:()A、反洗钱秘密的保密期限已到;B、因泄露或其他原因已被广泛知悉的信息;C、原确定部门(机构)或其上级部门决定不再作为反洗钱秘密信息。D、司法机关已立案调查的。
单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列()行为,依法给予行政处分。A违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的;B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的;C违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的;D其他不依法履行职责的行为;E以上都是
多选题按照《反洗钱法》规定,反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分。A违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的B泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的C违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的D其他不依法履行职责的行为
多选题《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外,明确规定其他六类行为属于“其他方法”进行洗钱,应当依法追究刑事责任,下列属于六种情形之一的有()。A通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的B通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的C通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的D协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的