以下（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。A、没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物的B、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的C、没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的D、知道他人从事犯罪活动，协助转换或转移财物的
以下（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。
- A、没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物的
- B、没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的
- C、没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的
- D、知道他人从事犯罪活动，协助转换或转移财物的
相关考题：
下列哪些行为不应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任？A．明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的B．为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪所得的财物的C．明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益，掩饰其来源的D．明知是走私犯罪的所得及其产生的收益，隐瞒其性质的
确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，应()A.认定为违法所得，部分追缴B.认定为违法所得，予以没收C.认定为违法所得，予以追缴D.认定为违法所得，退还给受害人
根据最高院相关司法解释,协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外。() 此题为判断题(对，错)。
关于洗钱罪，下列哪些选项是正确的?（ ）A.洗钱罪的上游犯罪有七类B.被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知”C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提D.被告人通过虚构交易的方式。协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”
下列关于掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的说法错误的是（ ）。A.明知是赃物而购买的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪B.明知是赃物而予以隐匿的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪C.明知是赃物而居中介绍买卖的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪D.明知是自己盗窃获得的赃物而低价予以销售的，构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
下列说法正确的是：（ )A.洗钱罪的上游犯罪有7类B.被告人没有正当理由，协助涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人转换或者转移财物，收取明显高于市场的“手续费”，没有证据证明被告人确实不知道协助的是涉嫌毒品犯罪的犯罪嫌疑人，那么可以认定被告人主观上存在“明知”C.洗钱罪的成立不以上游犯罪的确定判决为前提D.被告人通过虚构交易的方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物，这属于洗钱罪中规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”
下列哪些行为不应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪追究刑事责任？A.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代岁销售或者以其他方式掩饰、隐瞒的B.为犯罪分子窝藏、转移、隐瞒毒品或者犯罪斯得的财物的C.明知是毒品犯罪的所得及其产生的收益，掩饰其来源的D.明知是走私犯罪的所得及其产生的收益，隐瞒其性质的
明知是（）所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而为其提供资金账户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。A、破坏金融管理秩序犯罪B、金融诈骗犯罪C、贪污贿赂犯罪D、走私犯罪
下列情形中，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚的是有（）。A、甲掩饰、隐瞒犯罪所得价值2000元B、乙一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚，又实施掩饰、隐瞒犯罪所得行为C、丙掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备D、丁掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处，并造成公私财物损失无法挽回
下列哪些情形，可以构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。（）A、明知是赃车而提供存放地点的B、明知是偷来的手机而介绍买卖的来源C、明知是偷来的D.VD.播放机而拍卖的D、明知是赃车还为他人提供伪造的行驶证的
确因客观原因无法查实全部被害人，但有证据证明该账户系用于电信网络诈骗犯罪，且被告人无法说明款项合法来源的，应（）。A、认定为违法所得，部分追缴B、认定为违法所得，予以没收C、认定为违法所得，予以追缴D、认定为违法所得，退还给受害人
《解释》在刑法规定的七种洗钱行为之外，明确规定其他属于“其他方法”进行洗钱，应当依法追究刑事责任，下列属于其它情形之一的有（）。A、通过购买房产、土地、汽车等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的B、通过现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的C、通过虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的D、通过买卖彩票方式，协助转换犯罪所得及其收益的E、通过赌博方式，协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的F、协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的
对刑法第191条、第312条规定的被告人“明知”的事项进行认定，应结合的因素包括（）A、被告人的认知能力B、接触他人犯罪所得及其收益的情况C、犯罪所得及其收益的种类、数额D、犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素
《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释［2009］15号，以下简称《解释》）指出“明知”不意味着确实知道，确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴，规定：刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合（）等主、客观因素进行认定。A、被告人的认知能力B、接触他人犯罪所得及其收益的情况C、犯罪所得及其收益的种类、数额D、犯罪所得及其收益的转换、转移方式E、被告人的供述
单选题明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，掩饰、隐瞒其来源和性质的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额（）罚金。A5%以上20%以下B3%以上20%以下C5%以上10%以下D3%以上10%以下
多选题明知是（）所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而为其提供资金账户的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。A破坏金融管理秩序犯罪B金融诈骗犯罪C贪污贿赂犯罪D走私犯罪
多选题下列说法正确的是（ ）。A洗钱罪与上游犯罪的关系密不可分，没有上游犯罪就没有洗钱罪B掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪这些是下游犯罪、派生犯罪C并不是说上游犯罪行为人必须已经被法院定罪判刑，才能认定洗钱罪成立D只要有证据证明发生了上游犯罪，行为人明知或应知系上游犯罪的所得及其产生的收益，仍为上游犯罪的行为人提供资金账户，协助将财产转换为现金，掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的，就可以认定洗钱罪成立
多选题以下（）情形之一的，可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益，但有证据证明确实不知道的除外。A没有正当理由，通过非法途径协助转换或转移财物的B没有正当理由，以明显低于市场的价格收购财物的C没有正当理由，协助转换或转移财物，收取明显高于市场的“手续费”的D知道他人从事犯罪活动，协助转换或转移财物的
多选题对刑法第191条、第312条规定的被告人“明知”的事项进行认定，应结合的因素包括（）A被告人的认知能力B接触他人犯罪所得及其收益的情况C犯罪所得及其收益的种类、数额D犯罪所得及其收益的转换、转移方式以及被告人的供述等主、客观因素
多选题刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”，应当结合（）等主、客观因素进行认定。A被告人的认知能力B接触他人犯罪所得及其收益的情况C犯罪所得及其收益的种类、数额D犯罪所得及其收益的转换、转移方式E被告人的供述
多选题只有明知并为掩饰、隐瞒以下（）等的所得及其收益的行为，才构成洗钱罪。A毒品犯罪B贪污犯罪C黑社会组织犯罪D走私犯罪