多选题关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()A培训对象应包括高级管理层B只有反洗钱岗位的人员才需要培训C反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接蚀具体业务不需要培训D反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E培训的对象是银行的全体人员

多选题
关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()
A

培训对象应包括高级管理层

B

只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C

反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接蚀具体业务不需要培训

D

反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训

E

培训的对象是银行的全体人员


参考解析

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关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()。 A.培训对象应包括高级管理层B.只有从事反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次培训E.培训的对象是银行的全体人员

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是 ()。A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E.培训的对象是银行的全体人员

以下说法正确的是()。A.为了保护银行良好的声誉,承担应有的社会责任,各银行应开展反洗钱宣传工作B.银行应在分析本机构洗钱风险点的基础上,制订有针对性的宣传计划C.银行地区分支机构可直接执行总部的宣传计划,而不必自行制订宣传计划D.反洗钱宣传应区分对象的不同,采取内部宣传和外部宣传两种宣传方式

关于金融机构反洗钱培训对象的说法以下正确的是?() A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E.培训的对象是金融机构的全体人员

反洗钱的培训对象,仅为反洗钱岗位人员。() 此题为判断题(对,错)。

反洗钱培训计划是人民银行反洗钱现场检查的重要内容。此题为判断题(对,错)。

关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?A.培训对象应包括高级管理层B.只有反洗钱岗位的人员才需要培训C.反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训D.反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E.培训的对象是金融机构的全体人员

关于反洗钱监管对象的保密义务以下说法正确的是:A.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,银行可不受《商业银行法》中保密条款的约束B.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,金融机构可向其他组织和个人提供客户交易信息C.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,金融机构在提交大额和可疑交易报告时仍不能免除保密义务D.依据反洗钱制度中“保密义务的免责”原则,金融机构在提交大额和可疑交易报告时可免除保密义务

以下关于直接传授式教学方法的说法正确的是()。A、信息交流单向性B、信息交流双向性C、培训对象主动性D、现代教学方式

关于报表数据源设置,以下说法正确的是()。A、可以是任意对象B、只能是表对象C、只能是查询对象D、只能是表对象或查询对象

以下关于反洗钱的说法正确的有()。A、《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行B、人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作C、商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度D、个人无权向人民银行举报洗钱活动

关于银行反洗钱培训对象的说法以下正确的是()A、培训对象应包括高级管理层B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训C、反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接蚀具体业务不需要培训D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E、培训的对象是银行的全体人员

反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的()培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证。A、反洗钱持证上岗B、反洗钱培训C、反洗钱岗位准入D、反洗钱管理培训

对新入银行人员进行必要的反洗钱培训。反洗钱岗人员必须经过培训并取得()颁发的反洗钱岗位准入资格证书方可上岗。A、总行B、分行C、人民银行D、银监局

关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?()A、培训对象应包括高级管理层B、只有反洗钱岗位的人员才需要培训C、反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训D、反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E、培训的对象是金融机构的全体人员

银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些?

以下说法正确的是()A、银行应将反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围B、银行可考虑对反洗钱工作定期进行评估C、银行反洗钱牵头部门应承担对反洗钱内部控制的健全性、合理性、有效性实施独立评估的职责D、反洗钱保密制度应当明确保密工作的组织管理、文件和资料的保管、泄密事件的处理以及保密责任制等相关要求

反洗钱培训应针对以下不同对象提供分层次的培训()A、新员工B、一线人员C、中高级管理人员D、反洗钱岗位人员

按照《招商银行反洗钱规定》的要求,分行合规部门反洗钱培训对象为()。A、分行部(室)反洗钱管理岗位人员B、支行反洗钱管理岗位人员C、支行反洗钱报告人员D、柜面人员E、客户经理

多选题按照《招商银行反洗钱规定》的要求,分行合规部门反洗钱培训对象为()。A分行部(室)反洗钱管理岗位人员B支行反洗钱管理岗位人员C支行反洗钱报告人员D柜面人员E客户经理

单选题以下关于直接传授式教学方法的说法正确的是()。A信息交流单向性B信息交流双向性C培训对象主动性D现代教学方式

多选题以下关于反洗钱的说法正确的有()。A《中华人民共和国反洗钱法》自2007年1月1日起施行B人民银行负责全国的反洗钱监督管理工作C商业银行、保险公司、证券公司应建立大额交易和可疑交易报告制度D个人无权向人民银行举报洗钱活动

多选题反洗钱培训应针对以下不同对象提供分层次的培训()A新员工B一线人员C中高级管理人员D反洗钱岗位人员

单选题反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作人员须通过参加中国人民银行组织的()培训考试,成绩合格获得岗位准入合格证。A反洗钱持证上岗B反洗钱培训C反洗钱岗位准入D反洗钱管理培训

单选题根据我国《反洗钱法》,银行在反洗钱方面应当承担相应义务,其中不正确的是()A协助反洗钱调查B大额交易应公布媒体C配合反洗钱相关培训D建立内部反洗钱流程和机制

单选题关于反洗钱监管对象以下说法正确的是()A中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构B中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构C中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构D中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构

多选题关于金融机构反洗钱培训对象说法以下正确的是?()A培训对象应包括高级管理层B只有反洗钱岗位的人员才需要培训C反洗钱操作人员才应接受培训,高级管理层不接触具体业务不需要培训D反洗钱培训应针对不同对象提供分层次的培训E培训的对象是金融机构的全体人员

问答题银行反洗钱培训工作的培训方式有哪些?