多选题客户身份识别,主要包括()A确定直接客户的真实身份B确定间接客户的真实身份C了解客户的资金来源D了解客户的经营范围、经营特点E了解特定客户的交易目的
多选题
客户身份识别,主要包括()
A
确定直接客户的真实身份
B
确定间接客户的真实身份
C
了解客户的资金来源
D
了解客户的经营范围、经营特点
E
了解特定客户的交易目的
参考解析
解析:
暂无解析
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下列属于客户身份识别是所称客户身份资料包括()1.客户身份信息2.客户身份资料3.反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料4.客户交易记录 A.1234B.123C.124D.234
下列说法正确的是:A.客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B.客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C.客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D.客户身份识别是一个持续的过程。
下列对客户身份识别的说法正确的是()A、客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B、客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C、客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D、客户身份识别是一个持续的过程。
单选题下列对客户身份识别的说法正确的是()A客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成。B客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始。C客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定。D客户身份识别是一个持续的过程。