反洗钱工作中，了解客户的含义有（ ）。A、获得直接客户完整有效的身份信息B、获得间接客户真实身份C、掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律D、建立客户的业务关系
反洗钱工作中，了解客户的含义有（ ）。
- A、获得直接客户完整有效的身份信息
- B、获得间接客户真实身份
- C、掌握和熟悉客户的经营范围、规模、经营特点及资金流向流量规律
- D、建立客户的业务关系
相关考题：
以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是( )A.对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记B.按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C.在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D.保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
根据反洗钱规定，发生下列()情形时需对客户身份进行识别。A.首次与客户建立关系时B.客户身份发生变更时C.发现客户账户、资金情况异常时D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
根据《金融机构反洗钱规定》,在()情形下金融机构应当重新识别客户身份。 A.客户办理大额现金存取业务时B.办理业务中发现异常现象C.与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D.对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
下面关于金融机构建立客户身份识别制度的叙述正确的有()。 A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、在办理业务中发现异常迹象的，应当重新识别客户身份D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
金融机构识别客户身份时以下说法哪些正确。() A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记，客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
“了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时（）A、向客户索要相关身份识别资料B、记录客户身份证件及有关信息C、在平时应注意收集客户经营基本情况，了解客户的资金流动范围。
出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）A、客户要求变更姓名.名称.身份证明文件.经营范围.注册资本.法定代表人的B、客户行为或交易出现异常的C、客户有洗钱.恐怖融资嫌疑的D、先前获得的客户身份资料真实性.完整性.有效性存在疑点的
根据《金融机构反洗钱规定》，在情形下金融机构应当重新识别客户身份。（）A、客户办理大额现金存取业务时B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的C、与客户的业务关系存续期间建立业务关系的D、办理业务中发现异常现象
出现以下情形时，应当重新识别客户身份（）。A、客户行为或者交易情况出现异常的B、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C、获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
远程柜面业务经办人对客户身份识别要求，应做到（）。A、按业务规定要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。B、了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。C、不得为身份不明的客户提供服务或者不其进行交易。D、发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。
对公客户或账户出现哪些情形时，应重新识别客户身份（）A、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的B、客户行为或交易情况出现异常的C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的D、客户要求变更姓名、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人
根据反洗钱规定，发生下列（）情形时需对客户身份进行识别。A、首次与客户建立关系时B、客户身份发生变更时C、发现客户账户、资金情况异常时D、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问时
金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）A、客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B、了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D、保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
以下是建立和实施客户身份识别制度规定的是（）A、对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户进行识别，要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记B、按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C、在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D、保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
出现以下（）情况时，金融机构应当重新识别客户。A、客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的B、客户行为或者交易情况出现异常的C、先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
以下哪种情况，金融机构需要重新识别客户身份。（）A、客户行为或者交易情况出现异常的B、金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的C、获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的D、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
多选题根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。A客户办理大额现金存取业务时B客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的C获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的D对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
多选题下列选项中金融机构应当重新识别客户身份资料的有（）A客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。B客户行为或者交易情况出现异常的。C金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。D先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的。
多选题金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）A客户身份信息发生变化时，应当及时予以更新B了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D保证有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
多选题根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？A对要求建立业务关系或者办理规定金额以上的一次性金融业务的客户身份进行识别B按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人C在办理业务中发现异常迹象或者对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应当重新识别客户身份D保证与其有代理关系或者类似业务关系的境外金融机构进行有效的客户身份识别，并可从该境外金融机构获得所需的客户身份信息
多选题下列关于金融机构客户身份识别义务的说法正确的是：（）A在与客户建立业务关系时应进行身份识别B为身份不明的客户开立帐户C先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的，应重新识别客户身份D应按照规定了解客户的交易目的