单选题《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()A留学咨询公司B货币经纪公司C资产评估公司D典当行

单选题
《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()
A

留学咨询公司

B

货币经纪公司

C

资产评估公司

D

典当行


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

反洗钱非现场监管包括哪些内容?() A.反洗钱非现场监管包括信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档

《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()A.《金融机构反洗钱规定》B.《金融机构反洗钱大额交易和可疑交易报告管理办法》C.《反洗钱非现场监管办法(试行)》D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()。 A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于以下金融机构() A、政策性银行B、保险公司C、保险资产管理公司D、基金管理公司

保险监管机构应依法开展反洗钱( )。A.非现场检查与现场监管B.现场检查与非现场监管C.现场检查与现场监管D.非现场检查与非现场监管

中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后,应填写(),并经金融机构有关人员签字、盖章确认。A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

下列属于人民银行颁布的反洗钱法规的是()。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》D、《反洗钱非现场监管办法(试行)》

“一法四令”是指那些()A、《刑法》、《反洗钱现场检查管理办法(试行)》。B、《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》。C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》。D、《反洗钱非现场监管办法(试行)》、《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》、《关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》。

保险监管机构应依法开展反洗钱()。A、非现场检查与现场监管B、现场检查与非现场监管C、现场检查与现场监管D、非现场检查与非现场监管

保险监管机构依法开展反洗钱现场检查与非现场监管。

各金融机构信息报告员应在季后()内,按《反洗钱非现场监管办法》(试行)的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。A、10个工作日B、5个工作日C、8个工作日D、15个工作日

《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务。A、汇兑业务B、结算业务C、理财业务D、保险业务

《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()金融机构。A、政策性银行B、保险公司C、保险资产管理公司D、基金管理公司

中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出()。A、《反洗钱非现场监管意见书》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()A、留学咨询公司B、货币经纪公司C、资产评估公司D、典当行

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是()A、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1内容B、《反洗钱可疑交易报告表》C、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容D、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容务

按照《非现场监管指引(试行)》的规定,非现场监管人员包括()A、主监管员B、非现场监管员C、非现场助理监管员D、非现场监管负责人E、非现场监管协调员

单选题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据为()。A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构反洗钱大额和可疑交易报告管理办法》C《反洗钱非现场监管办法(试行)》D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

多选题《金融机构客户身份识别情况统计表》填报依据是()A《金融机构反洗钱规定》B《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》C《反洗钱非现场监管办法》(试行)D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

多选题按照《非现场监管指引(试行)》的规定,非现场监管人员包括()A主监管员B非现场监管员C非现场助理监管员D非现场监管负责人E非现场监管协调员

单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括()。A《金融机构反洗钱规定》B《反洗钱非现场监管办法(试行)》C《中华人民共和国反洗钱法》D《华夏银行反洗钱管理办法》

单选题中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出()。A《反洗钱非现场监管意见书》B《反洗钱非现场监管质询通知书》C《反洗钱非现场监管走访通知书》D《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

单选题保险监管机构应依法开展反洗钱()。A非现场检查与现场监管B现场检查与非现场监管C现场检查与现场监管D非现场检查与非现场监管

单选题金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表二的填写依据是()A《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5内容B《反洗钱可疑交易报告表》C《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容D《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容

单选题《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于汇兑业务、支付清算业务和()的机构履行有关反洗钱义务。A理财销售业务B期货销售业务C基金销售业务D期权销售业务

单选题《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务。A汇兑业务B结算业务C理财业务D保险业务

多选题《反洗钱非现场监管办法(试行)》适用于()金融机构。A政策性银行B保险公司C保险资产管理公司D基金管理公司