单选题金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表二的填写依据是()A《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5内容B《反洗钱可疑交易报告表》C《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容D《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容

单选题
金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表二的填写依据是()
A

《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5内容

B

《反洗钱可疑交易报告表》

C

《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容

D

《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容


参考解析

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相关考题:

反洗钱非现场监管包括哪些内容?() A.反洗钱非现场监管包括信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档

需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括A.信息收集B.信息分析评估C.非现场监管措施D.信息归档

金融机构报送的反洗钱非现场监管信息按报送时期划分为哪几类信息A.月度反洗钱信息B.季度反洗钱信息C.半年度反洗钱信息D.年度反洗钱信息

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出(),进行风险提示,要求其采取相应的防范措施。A 《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B《反洗钱现场监管走访通知书》C《反洗钱非现场监管意见书》D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

反洗钱非现场监管信息档案包括媒体报道的金融机构有关反洗钱信息() 此题为判断题(对,错)。

中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的应及时发出( )进行风险提示要求其采取相应的防措施。 A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》B.《反洗钱非现场监管走访通知书》C.《反洗钱非现场监管意见书》D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

非现场监管报表中《客户身份识别情况统计表》填报的依据是()。 A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱非现场监管办法(试行)》D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

反洗钱非现场监管包括()等。 A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档

中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后,应填写(),并经金融机构有关人员签字、盖章确认。A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

反洗钱非现场监管包括()。A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档

金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出(),要求金融机构在5个工作日内补充更正。A、《反洗钱非现场监管通知书》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案,非现场监管信息档案包括,媒体报告的()有关反洗钱信息。A、政策性银行B、商业银行C、农村合作银行D、金融机构

中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出()。A、《反洗钱非现场监管意见书》B、《反洗钱非现场监管质询通知书》C、《反洗钱非现场监管走访通知书》D、《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

反洗钱非现场监管的步骤包括()A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档

需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括()A、信息收集B、信息分析评估C、非现场监管措施D、信息归档

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表一的填写依据是()A、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1内容B、《反洗钱可疑交易报告表》C、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件5-7内容D、《反洗洗钱非现场监管办法(试行)》附件1-4内容务

金融机构反洗钱非现场监管信息汇总表四的具体填报依据是()A、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条规定所报可疑交易情况B、《金融机构反洗钱规定》第二十三条规定所报涉嫌犯罪情况C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十三条规定所报可疑交易情况D、《金融机构反洗钱规定》第十五条规定所报涉嫌犯罪情况

多选题需要金融机构重点参与、配合的反洗钱非现场监管环节包括()A信息收集B信息分析评估C非现场监管措施D信息归档

多选题反洗钱非现场监管包括:()A信息收集B信息分析评估C非现场监管措施D信息归档

单选题《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括()。A《金融机构反洗钱规定》B《反洗钱非现场监管办法(试行)》C《中华人民共和国反洗钱法》D《华夏银行反洗钱管理办法》

单选题中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话后,中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写()。A《约见金融机构高级管理人员谈话通知书》B《反洗钱非现场监管质询通知书》C《反洗钱非现场监管走访通知书》D《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

单选题中国人民银行或其分支机构的评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的,应及时发出()。A《反洗钱非现场监管意见书》B《反洗钱非现场监管质询通知书》C《反洗钱非现场监管走访通知书》D《反洗钱非现场监管约见谈话记录》

单选题金融机构报送的信息不准确或不完整的,中国人民银行或其分支机构应及时发出(),要求金融机构在5个工作日内补充更正。A《反洗钱非现场监管通知书》B《反洗钱非现场监管质询通知书》C《反洗钱非现场监管走访通知书》D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》

填空题反洗钱非现场监管包括信息收集、()、非现场监管措施、信息归档等。

单选题中国人民银行及其分支机构应建立反洗钱非现场监管信息档案,非现场监管信息档案包括,媒体报告的()有关反洗钱信息。A政策性银行B商业银行C农村合作银行D金融机构

单选题中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后,应填写(),并经金融机构有关人员签字、盖章确认。A《反洗钱非现场监管走访调查记录》B《反洗钱非现场监管质询通知书》C《反洗钱非现场监管走访通知书》D《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》