单选题《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务。A汇兑业务B结算业务C理财业务D保险业务
单选题
《反洗钱非现场监管办法（试行）》适用于（）、支付清算业务和基金销售业务的机构履行有关反洗钱义务。
A
汇兑业务
B
结算业务
C
理财业务
D
保险业务
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判断题客户身份识别中的非面对面识别要求是指：金融机构利用电话、网络、自动银行营业网点经办人员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份A对B错
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多选题下列关于反洗钱信息中心的说法，正确的有（）。A由国务院反洗钱行政主管部门设立。B负责大额交易和可疑交易报告的接收、分析。C按照规定向国务院反洗钱行政主管部门报告分析结果。D履行国务院反洗钱行政主管部门规定的其他职责。
多选题根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，下列支付交易哪些属于人民币可疑支付交易（）A短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；B资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；C相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；D企业日常收付与企业经营特点明显不符；E资金收付流向与企业经营范围明显不符；F个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。
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单选题根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为（）A编造引进资金的理由从银行贷款B上市公司董事长变更，没有进行披露C自制信用卡从银行提款机提款D提供不完整的财务报表，以获取银行贷款
多选题下列属于中风险等级客户的有（）A媒体披露存在洗钱行为或与其关联的个人或机构存在洗钱行为的；B在客户开户或身份重新识别过程中，身份证件信息存在不对应、不完整、不规范、虚假、失效等情形的；C客户在日常交易监控中被发现存在类似可疑交易特征，经核查为正常的；D客户实际控制多个账户，但无合理解释的；
单选题中国人民银行或者分支机构应审核金融机构报送的非现场监管信息的准确性和完整性。金融机构报送的信息不准确或不完整的，中国人民银行或其分支机构应及时发出《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》（附8），要求金融机构在（）个工作日内补充更正。A3B4C5D6
单选题根据《金融机构反洗钱规定》的要求，下列职责不是中国人民银行反洗钱局职责范围的是（）。A负责人民币和外币反洗钱的资金监测B监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况C在职责范围内调查可疑交易活动D要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告