单选题《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指（）金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。A适当考虑B充分考虑C可以考虑D重点考虑
单选题
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指（）金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。
A
适当考虑
B
充分考虑
C
可以考虑
D
重点考虑
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根据《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反逃税监管体制机制的意见》规定,反洗钱行政主管部门会同特定非金融行业主管部门发布特定行业的反洗钱和反恐怖融资监管制度;但行业协会因属于自律组织,则无须制定本行业反洗钱和反恐怖融资工作指引。( ) 此题为判断题(对，错)。
2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告肯定了中国哪些工作成绩:()。 A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚，但取得了显著进展，达到了国际标准要求D.中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判
2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告指出了中国哪些工作不足:()。 A.执法部门查处案件、使用金融情报、开展国际合作工作时侧重上游犯罪，而相对忽视洗钱犯罪B.中国对特定非金融行业反洗钱监管缺失，特定非金融机构普遍缺乏对洗钱风险及反洗钱义务的认识C.相对中国金融行业资产的规模，中国反洗钱处罚力度有待提高D.法人和法律安排的受益所有权信息透明度不足
2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012)，提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（ ）。A.2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序
《中国2008--2012年反洗钱战略》确定，2012年前建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网，创建具有中国特色的( )的反洗钱机制，有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序和社会秩序，保障国家利益和经济安全。A.以防为主B.打防结合C.密切协作D.以打为主E.高效务实
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有()A:除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B:熟知银行的反洗钱义务C:保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私D:在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易E:协助调查反洗钱调查机构的依法调查行为
中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着（）A、具体规划金融业反洗钱规则的行政规章B、金融业反洗钱政策制定C、在金融行业指导和部署的反洗钱工作D、对金融机构和非金融机构监管E、反洗钱资金监测
2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括（）A、在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B、建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C、建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网D、有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指（）金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。A、适当考虑B、充分考虑C、可以考虑D、重点考虑
在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）A、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B、应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C、特定非金融机构应履行的反洗钱义务D、对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E、对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。A、风险评估基础B、有效预防的基础上C、业务评估基础上D、产品评估基础上
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持（）。A、平衡B、协作C、配合D、公平
银行业从业人员的下列行为中，属于“反洗钱”规定的有（）。A、除非经内部职责调整或经过适当批准，不为其他岗位的人员代为履行职责B、熟知银行的反洗钱义务C、保守所在机构的商业秘密，保护客户信息和隐私D、在严守客户隐私的同时，及时按照要求报告大额和可疑交易
多选题中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着（）A具体规划金融业反洗钱规则的行政规章B金融业反洗钱政策制定C在金融行业指导和部署的反洗钱工作D对金融机构和非金融机构监管E反洗钱资金监测
单选题《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。A风险评估基础B有效预防的基础上C业务评估基础上D产品评估基础上
多选题在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定（）A应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围B应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的审批制度C特定非金融机构应履行的反洗钱义务D对特定非金融机构开展反洗钱监督管理的具体办法E对特定非金融机构进行现场检查的具体办法
单选题根据《反洗钱法》，应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监管管理的具体办法由：（）A中国人民银行制定B中国人民银行会同国务院有关部门制定C国务院有关部门制定D国务院制定