2008年,我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012),提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()A、在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B、建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C、建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网D、有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序,保障国家利益和经济安全

2008年,我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012),提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()

  • A、在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
  • B、建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
  • C、建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网
  • D、有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序,保障国家利益和经济安全

相关考题:

我国应构建怎样的反洗钱法律体系?() A.法律层面上的,主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法B.根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规C.由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引,完善与洗钱有关的金融规章制度

我国首次制定《中国反洗战略》是在哪一年() A、2003年B、2006年C、2008年D、2012年

我国首次制定《中国反洗战略》是哪一年() A、2003;B、2006年;C、2008年;D、2012年。

中国人民银行作为我国反洗钱监管机构,其主要职责为“制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查,参加反洗钱监管合作”。() 此题为判断题(对,错)。

我国制定《反洗钱法》的意义是什么?

2008年,我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012),提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动,维护正常的金融管理秩序,保障国家利益和经济安全

《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括( )。A.2012年前,构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序

网络领先、业务领先和服务领先是()中的三领先A、中国联通制定的发展战略B、中国联通制定的保有战略C、中国联通制定的维系战略

《反洗钱法》是我国首次使用“()”一词的立法。

我国反洗钱信息中心是()A、中国反洗钱监测分析中心B、中国人民银行反洗钱局C、中国金融情报中心D、中国犯罪情报中心

《中国2008-2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指()金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护,在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。A、适当考虑B、充分考虑C、可以考虑D、重点考虑

中国反洗钱监测分析中心是我国负责收集、()和提供反洗钱情报并进行国际反洗钱情报交流的专门机构。

《中国2008-2012年反洗钱战略》制定和实施的原则是()。A、兼顾保密性、有效性和平衡性B、兼顾针对性、有效性和均衡性C、兼顾时效性、有效性和准确性D、兼顾针对性、有效性和及时性

《中国2008-2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在()上,合理调配资源,明确目标,集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。A、风险评估基础B、有效预防的基础上C、业务评估基础上D、产品评估基础上

《中国2008-2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为()具体目标,并为每个具体目标制定相应的行动要点。A、8个B、6个C、5个D、7个

《中国2008-2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护,在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持()。A、平衡B、协作C、配合D、公平

单选题《中国2008-2012年反洗钱战略》制定和实施的原则是()。A兼顾保密性、有效性和平衡性B兼顾针对性、有效性和均衡性C兼顾时效性、有效性和准确性D兼顾针对性、有效性和及时性

多选题《中国2008-2012年反洗钱战略》确定,创建具有中国特色的( )的反洗钱机制,有效防范、打击洗钱等犯罪活动。A以防为主B打防结合C密切协作D高效务实E严重处罚

填空题《反洗钱法》是我国首次使用“()”一词的立法。

单选题《中国2008-2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指()金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护,在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。A适当考虑B充分考虑C可以考虑D重点考虑

单选题《中国2008-2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在()上,合理调配资源,明确目标,集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。A风险评估基础B有效预防的基础上C业务评估基础上D产品评估基础上

单选题《中国2008-2012年反洗钱战略》覆盖范围未包括()。A西藏、香港特别行政区、澳门特别行政区B香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省C西藏、新疆、香港特别行政区D台湾省、香港特别行政区

单选题我国首次制定《中国反洗钱战略》是在哪一年?()A2003年B2006年C2008年D2012年

单选题关于反洗钱监管对象以下说法正确的是()A中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构B中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构C中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构D中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构

单选题我国反洗钱信息中心是()A中国反洗钱监测分析中心B中国人民银行反洗钱局C中国金融情报中心D中国犯罪情报中心

单选题《中国2008-2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为()具体目标,并为每个具体目标制定相应的行动要点。A8个B6个C5个D7个

问答题我国制定《反洗钱法》的意义是什么?