《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。A、风险评估基础B、有效预防的基础上C、业务评估基础上D、产品评估基础上
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。
- A、风险评估基础
- B、有效预防的基础上
- C、业务评估基础上
- D、产品评估基础上
相关考题：
2019年4月17日,FATF发布了《中国反洗钱和反恐怖融资互评估报告》,报告肯定了中国哪些工作成绩:()。 A.金融业反洗钱监管工作取得积极进展，金融机构和非银行支付机构对反洗钱义务有充分认识B.中国建立了多层次的国家洗钱风险评估体系，制定和实施了国家反洗钱战略政策C.特定非金融行业反洗钱和反恐怖融资工作虽然起步较晚，但取得了显著进展，达到了国际标准要求D.中国高度重视反恐怖融资工作，对恐怖融资案件开展了有效的调查、起诉和宣判
2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》(2008-2012)，提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括()A.在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网D.有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全
关于中国进出口贸易状况，能从资料中推出的是（ ）A. 2011年中国对日本货物进出口贸易为逆差B. 2008-2012年间，中国货物出口总额逐年上升C. 2012年中国对印度货物进出口贸易总额同比上升D. 2008-2012年中，中国货物进出口总额同比增长率最大的是2012年
《中国2008-2012年反洗钱战略》确定的内容包括（ ）。A.2012年前，构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B.建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C.建立覆盖金融业和特定非金融行业的可疑资金交易监测网D.创建具有中国特色的“以防为主、打防结合、密切协作、高效务实”的反洗钱机制E.维护正常的金融管理秩序和社会秩序
2008年，我国首次制定的《中国反洗钱战略》（2008-2012），提出了2008-2012年我国反洗钱工作的总体目标包括（）A、在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制B、建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系C、建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网D、有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指（）金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。A、适当考虑B、充分考虑C、可以考虑D、重点考虑
《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持（）。A、平衡B、协作C、配合D、公平
单选题《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指（）金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。A适当考虑B充分考虑C可以考虑D重点考虑
单选题《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。A风险评估基础B有效预防的基础上C业务评估基础上D产品评估基础上
单选题《中国2008－2012年反洗钱战略》覆盖范围未包括（）。A西藏、香港特别行政区、澳门特别行政区B香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省C西藏、新疆、香港特别行政区D台湾省、香港特别行政区
单选题关于反洗钱监管对象以下说法正确的是（）A中国人民银行单独制定的反洗钱规章只能适用于金融机构B中国人民银行单独制定的反洗钱规章也可以适用于非金融机构C中国人民银行会同国务院金融监管机构制定的反洗钱规章只能适用于金融机构D中国人民银行只有会同其他国务院部门制定的反洗钱规章才可以适用于非金融机构
单选题《中国2008－2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为（）具体目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。A8个B6个C5个D7个