判断题调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。A对B错
判断题
调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。
A
对
B
错
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解析:
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多选题关于在实施反洗钱调查时提前通知金融机构,下列说法正确的是()A调查组可以根据调查的需要,提前通知金融机构,要求其进行相应准备B这也是反洗钱调查中的必经程序C人民银行在调查时,可以视情况将调查的目的、时间、场所、范围等事项事先通知给被调查机构,并告知调查理由D通知期限的长短要视调查的性质和种类而定E需要金融机构进行准备的,应提前7天通知
多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()A调查组到场人员不得少于2人B出示中国人民银行执法证C出示反洗钱调查通知书D调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容E调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况
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