调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。

调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。


相关考题:

根据调查组织实施主体的不同,统计调查可以分为( )。A.全面调查和非全面调查B.经常性调查和一次性调查C.义务性调查和自愿性调查D.政府统计调查和民间统计调查

实施反洗钱调查时,调查组应当调查哪些内容?

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的哪些资料?

调查组实施反洗钱调查,可以采取()的方式。 A.电话询问B.约见谈话C.书面调查D.现场调查

反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。此题为判断题(对,错)。

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料:() A、账户信息B、交易记录C、业务报表D、与被调查对象有关的资料

中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查,可以采取()调查的方式。 A、书面调查B、现场调查C、书面调查或现场调查D、非现场调查

对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前,调查组应当制定()。 A、调查立项表B、调查实施方案C、现场检查实施方案D、年内工作计划

调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知金融机构。

在反洗钱现场调查结束时,调查组应当及时撤离金融机构现场。

调查组实施反洗钱调查,可以采取()方式。A、现场调查B、非现场调查C、书面调查D、口头调查

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()A、账户信息B、交易记录C、其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

反洗钱行政调查包括书面调查和现场调查两种形式。

实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。

按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

填空题调查组实施反洗钱调查,可以采取()或者()的方式。

判断题调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。A对B错

问答题简述在反洗钱调查时,调查组应调查的内容。

判断题调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。A对B错

多选题关于《反洗钱调查通知书》,下列说法正确的是()A调查组在实施反洗钱调查前,应制作《反洗钱调查通知书》,并加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章B调查通知书是法律规定的反洗钱调查的核心形式要件,是在人民银行和金融机构之间正式产生行政法律关系(调查权和配合义务)的基础C加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章是反洗钱调查通知书的合法要件D《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》分别制定了两种不同格式的反洗钱调查通知书,分别适用于现场调查和书面调查E由于法律依据不同,两种反洗钱调查通知书的法律效力是不同的

多选题调查组实施反洗钱调查,可以采取()方式。A现场调查B非现场调查C书面调查D口头调查

判断题实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。A对B错

多选题根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()A调查组到场人员不得少于2人B出示中国人民银行执法证C出示反洗钱调查通知书D调查组组长应当向金融机构说明调查目的和内容E调查组组长应当向金融机构说明调查要求等情况

多选题实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()A账户信息B交易记录C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

判断题按照调查方式的不同,反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。A对B错