判断题反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施A对B错
判断题
反洗钱调查中的临时冻结，是指在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查涉及的账户资金转往境外时，中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施
A
对
B
错
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解析：
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《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A、24小时；B、36小时；C、48小时；D、72小时。
反洗钱调查过程中，当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时，人民银行可以对该资金进行临时冻结，其法律依据是什么？（）A、《银行业监督管理法》B、《反洗钱法》C、《中国人民银行法》D、《刑事诉讼法》
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A、该客户有向境外转款的迹象B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）A、调查可疑交易活动B、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的D、经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准E、经中国人民银行负责人批准
单选题根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A该客户有向境外转款的迹象B该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
单选题反洗钱调查过程中，当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时，人民银行可以对该资金进行临时冻结，其法律依据是什么？（）A《银行业监督管理法》B《反洗钱法》C《中国人民银行法》D《刑事诉讼法》
多选题根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有（）A调查可疑交易活动B客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的D经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准E经中国人民银行负责人批准
单选题反洗钱行政主管部门在调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A十二B二十四C四十八D七十二
单选题对中国人民银行反洗钱调查所涉及的客户要求将调查账户资金转往境外的，应立即向中国人民银行当地分支机构报告并采取（）措施。A撤销交易B冻结账户C临时止付D报告公安部门