根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有()A、调查可疑交易活动B、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的D、经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准E、经中国人民银行负责人批准

根据《反洗钱法》的规定,可以采取临时冻结措施的有()

  • A、调查可疑交易活动
  • B、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外
  • C、调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的
  • D、经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准
  • E、经中国人民银行负责人批准

相关考题:

关于临时冻结措施有哪些规定?() A.侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结B.侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施C.侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知金融机构解除冻结D.临时冻结不得超过48小时

根据《反洗钱法》及相关规定,中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()。 A.24小时B.48小时C.三天D.七天

根据《反洗钱法》规定,对于临时冻结的款项不得超过()。 A、24小时B、2天C、5天D、3天

根据《金融机构反洗钱规定》,经中国人民银行负责人批准,中国人民银行可以采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。A.12B.24C.48D.36

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。A.24小时B.36小时C.48小时D.72小时

根据反洗钱法规定,下列关于临时冻结的说法中,不正确的是()。 A、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。B、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为需要继续冻结的,依照反洗钱法的规定采取冻结措施。C、侦查机关接到报案后,对已按反洗钱法规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结。D、金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。

《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?

根据《反洗钱法》的规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )小时。A.24B.48C.72D.96

《反洗钱法》规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不得超过( )。A.24小时B.48小时C.72小时D.96小时

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有( )。A、询问B、查阅C、复制D、封存E、临时冻结

《反洗钱法》规定,对不能排除洗钱嫌疑,同时资金可能转往境外的,经中国人民银行负人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结的时间不碍超过( )。A.24小时B.48小时C.72小时D.96小时

《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。A、24小时;B、36小时;C、48小时;D、72小时。

关于临时冻结措施有哪些规定()A、侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结B、侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施C、侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知金融机构解除冻结D、临时冻结不得超过48小时。

下面关于临时冻结措施的叙述正确的有()。A、侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。B、侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。C、侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知金融机构解除冻结。D、临时冻结不得超过24小时。

《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时,明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门(中国人民银行)负责人批准,同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济?()A、立法救济B、行政救济C、司法救济D、国家赔偿

《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,临时冻结不得超过七十二小时。

根据《反洗钱法》有关规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()。A、二十四小时,B、四十八小时,C、七天,D、十五天。

国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施,冻结时间不得超过()。A、24小时B、48小时C、一周D、一个月

问答题《反洗钱法》中规定中国人民银行的临时冻结措施有哪些重要意义?

单选题国务院反洗钱行政主管部门根据反洗钱法有关规定对单位和个人存款可采取临时冻结措施,冻结时间不得超过()。A24小时B48小时C一周D一个月

单选题《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施,对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,可采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过()小时。A24小时B36小时C48小时D72小时

多选题根据《反洗钱法》的规定,下列关于反洗钱调查的说法中正确的有(  )。A国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。B客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经侦查机关负责人批准,可以采取临时冻结措施C临时冻结不得超过二十四小时D金融机构在采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结

单选题根据《反洗钱法》有关规定,客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施,临时冻结不得超过()。A二十四小时,B四十八小时,C七天,D十五天。

多选题下面关于临时冻结措施的叙述正确的有()。A侦查机关接到报案后,对已依照规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结。B侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施。C侦查机关认为不需要继续冻结的,应当立即通知金融机构解除冻结。D临时冻结不得超过24小时。

多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查,并可采取的措施有()。A询问B查阅C复制D封存E临时冻结

单选题《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时,明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门(中国人民银行)负责人批准,同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济?()A立法救济B行政救济C司法救济D国家赔偿

多选题根据《反洗钱法》,国务院反洗钱行政主管部门开展发洗钱调查过程中可以采取临时冻结措施。关于临时冻结措施的使用,下列说法正确的有()。A客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施B经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案.侦查机关接到报案后,对已依照前款规定临时冻结的资金,应当及时决定是否继续冻结C侦查机关认为需要继续冻结的,依照刑事诉讼法的规定采取冻结措施;认为不需要继续冻结的,应当立即通知国务院反洗钱行政主管部门,国务院反洗钱行政主管部门应当立即通知金融机构解除冻结D临时冻结不得超过二十四小时。金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后二十四小时内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结