反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时,人民银行可以对该资金进行临时冻结,其法律依据是什么?()A、《银行业监督管理法》B、《反洗钱法》C、《中国人民银行法》D、《刑事诉讼法》
反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时,人民银行可以对该资金进行临时冻结,其法律依据是什么?()
- A、《银行业监督管理法》
- B、《反洗钱法》
- C、《中国人民银行法》
- D、《刑事诉讼法》
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根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。() 此题为判断题(对,错)。
根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()A、该客户有向境外转款的迹象B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
单选题根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()A该客户有向境外转款的迹象B该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
单选题反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时,人民银行可以对该资金进行临时冻结,其法律依据是什么?()A《银行业监督管理法》B《反洗钱法》C《中国人民银行法》D《刑事诉讼法》
判断题反洗钱调查中的临时冻结,是指在调查可疑交易活动过程中,当客户要求将调查所涉及的账户资金转往国外时,中国人民银行依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。A对B错