多选题符合下列情形之一的,可以直接确定为禁止类客户。()A国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户D外国政要

多选题
符合下列情形之一的,可以直接确定为禁止类客户。()
A

国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

B

司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户

C

联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户

D

外国政要


参考解析

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相关考题:

存在()情形之一的,金融机构可直接将其风险等级确定为最高。 A.客户被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施的名单B.客户为外国政要或其亲属、关系密切人C.客户拒绝金融机构依法开展的客户尽职调查工作D.客户多次涉及可疑交易报告

政府投融资类客户直接认定为()级。A、AAB、A+C、AD、AA

对认定为一类客户、二类客户、三类客户中某一类型的客户后,但按有关规定达不到准入标准,或不利于授信管理的,直接调整为非系统评级客户。()

关于工伤认定的说法,错误的是( )。A.职工符合工伤认定条件,但存在醉酒情形的,不得认定为工伤B.职工符合工伤认定条件,但存在犯罪情形的,不得认定为工伤C.职工符合工伤认定条件,但存在吸毒情形的,不得认定为工伤D.职工符合工伤认定条件,但存在自杀情形的,不得认定为工伤

违反禁止令,具有哪些情形之一,应当认定为“情节严重”?

工伤认定方面,职工有下列情形之一的,应当认定为工伤?

职工由于下列情形之一造成负伤、致残、死亡的不应认定为工伤?

符合下列情形之一的投诉,界定为重要投诉()A、县级政府部门或社会团体督办的客户投诉事件B、省会城市、副省级城市外的地市媒体关注或介入的投诉事件C、客户表示将向政府部门、电力监管机构、新闻媒体、消费者权益保护协会等反映,可能造成不良影响的投诉D、客户集体投诉事件

国家产业政策禁止发展,并到期信用偿付率在30%(含)以下,有可疑、损失类贷款,即可认定为()客户。

屠宰及肉类加工行业新介入客户和需办理增量授信的存量客户必须符合某行屠宰及肉类加工行业“支持类”标准,而不必被认定为“支持类”客户。

根据现行《对公客户授信策略认定参考标准》,某客户符合“在国家对‘高耗能、高排放’、过剩产能、落后产能的行业政策,或国家其他产业政策中,明确规定为‘限制进入’或‘禁止进入’的行业及项目”的,策略分类一般应划入()类客户。A、支持类B、鼓励类C、控制类D、退出类

个贷客户经理存在()情况,应列入黑名单,终身禁止从事个人信贷业务。A、被上级行取消A类客户经理执业资格3次以上B、被上级行取消B类客户经理执业资格3次以上C、存在重大违法违规行为或道德风险事件,确不适宜担任个贷客户经理岗位D、存在其他需要终身禁止准入的情况

符合下列情形之一的,为较大质量安全事件。

符合下列情形之一的投诉,界定为特殊投诉()A、电力监管机构转办的集体投诉事件B、省级及以上政府部门或社会团体督办的客户投诉事件C、中央或全国性媒体关注或介入的投诉事件D、重要客户停电投诉事件

符合下列情形之一的投诉,界定为重大投诉()A、电力监管机构转办的投诉事件B、地市级政府部门或社会团体督办的客户投诉事件;C、地市级媒体关注或介入的投诉事件D、省级或副省级媒体关注或介入的投诉事件

满足下列()情况之一的,可认定为淘汰客户A、国家产业或行业政策禁止发展和明令淘汰;B、信用等级为C级;C、恶意逃废银行债务或债务无法落实;D、到期信用偿付率在30%(含)以下,有可疑、损失类贷款。

《兽药管理条例》规定,禁止生产、经营假兽药。有下列情形之一的为假兽药:(1)();(2)兽药所含成分的种类、名称与()。禁止生产、经营有下列情形之一的兽药:(1)();(2)()明文规定禁止使用的。

符合下列()情形的直接确定为禁止类客户。A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户

政府投融资类客户直接认定为()A、AAA级B、AA级C、A级D、A-级

符合下列情形之一的,可以直接确定为禁止类客户。()A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户D、外国政要

禁止类客户可以办理国际贸易融资业务。

单选题被评定为违约客户的主体评级对象,()A不可以再被评为非违约客户B不再符合违约客户的标准时,经重新评级可升级为非违约客户C不再符合违约客户的标准时,可直接升级为非违约客户D不再符合违约客户的标准时,可升级为非违约客户,但应设置一定的观察期

多选题满足下列()情况之一的,可认定为淘汰客户A国家产业或行业政策禁止发展和明令淘汰;B信用等级为C级;C恶意逃废银行债务或债务无法落实;D到期信用偿付率在30%(含)以下,有可疑、损失类贷款。

多选题有符合下列条件之一的个人和单位客户,可评定为高风险客户。()A赌场等赌博性质行业的客户B与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户C受益人属于外国政要的客户D信用等级低,但经常从事高额度、高风险类业务的客户

多选题符合下列情形之一的,可以直接确定为禁止类客户。()A国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户D外国政要

单选题关于工伤认定的说法,错误的是( )。A职工符合工伤认定条件,但存在醉酒情形的,不得认定为工伤B职工符合工伤认定条件,但存在犯罪情形的,不得认定为工伤C职工符合工伤认定条件,但存在吸毒情形的,不得认定为工伤D职工符合工伤认定条件.但存在自杀情形的,不得认定为工伤

问答题违反禁止令,具有哪些情形之一,应当认定为“情节严重”?

填空题《兽药管理条例》规定,禁止生产、经营假兽药。有下列情形之一的为假兽药:(1)();(2)兽药所含成分的种类、名称与()。禁止生产、经营有下列情形之一的兽药:(1)();(2)()明文规定禁止使用的。