符合下列()情形的直接确定为禁止类客户。A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户

符合下列()情形的直接确定为禁止类客户。

  • A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
  • B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户
  • C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户

相关考题:

符合下列哪些情况的,应评定为一级风险等级客户:() A.直接被认定为风险等级最高的客户B.按外部风险评级模型计算得分75分及以上的客户C.按外部风险评级模型计算得分在55分及以上至75分以下的客户D.其他经公司认定属于一级洗钱风险等级的客户

政府投融资类客户直接认定为()级。A、AAB、A+C、AD、AA

对认定为一类客户、二类客户、三类客户中某一类型的客户后,但按有关规定达不到准入标准,或不利于授信管理的,直接调整为非系统评级客户。()

关于工伤认定的说法,错误的是( )。A.职工符合工伤认定条件,但存在醉酒情形的,不得认定为工伤B.职工符合工伤认定条件,但存在犯罪情形的,不得认定为工伤C.职工符合工伤认定条件,但存在吸毒情形的,不得认定为工伤D.职工符合工伤认定条件,但存在自杀情形的,不得认定为工伤

违反禁止令,具有哪些情形之一,应当认定为“情节严重”?

公民牺牲符合哪些情形的,评定为烈士?

国家产业政策禁止发展,并到期信用偿付率在30%(含)以下,有可疑、损失类贷款,即可认定为()客户。

屠宰及肉类加工行业新介入客户和需办理增量授信的存量客户必须符合某行屠宰及肉类加工行业“支持类”标准,而不必被认定为“支持类”客户。

根据现行《对公客户授信策略认定参考标准》,某客户符合“在国家对‘高耗能、高排放’、过剩产能、落后产能的行业政策,或国家其他产业政策中,明确规定为‘限制进入’或‘禁止进入’的行业及项目”的,策略分类一般应划入()类客户。A、支持类B、鼓励类C、控制类D、退出类

个贷客户经理存在()情况,应列入黑名单,终身禁止从事个人信贷业务。A、被上级行取消A类客户经理执业资格3次以上B、被上级行取消B类客户经理执业资格3次以上C、存在重大违法违规行为或道德风险事件,确不适宜担任个贷客户经理岗位D、存在其他需要终身禁止准入的情况

符合下列情形之一的投诉,界定为特殊投诉()A、电力监管机构转办的集体投诉事件B、省级及以上政府部门或社会团体督办的客户投诉事件C、中央或全国性媒体关注或介入的投诉事件D、重要客户停电投诉事件

政府投融资类客户直接认定为()A、AAA级B、AA级C、A级D、A-级

由温州银行本、外币存单质押等符合温州银行规定的低风险担保方式足额担保的贷款,可直接认定为()。A、关注类B、次级类C、可疑类D、正常类

符合下列情形之一的,可以直接确定为禁止类客户。()A、国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B、司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C、联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户D、外国政要

AA级(九级)(含)以上客户、客户名单制管理的支持类客户,可由()直接认定为优良客户,不需发起审批流程。A、经营行B、市分行C、省分行D、客户管理行

贷款五级分类结果为可疑或损失类的客户,其信用等级可直接确定为(D级)级()A、BBB、BC、FD、C

单选题当观察期结束时,()A客户确实仍不存在违约定量标准中任何一种情形,方可认定为非违约客户B客户确实仍不存在违约定量标准中任何一种情形,方可认定为非违约客户,由系统自动给予非违约评级C客户确实仍不存在违约标准中任何一种情形,方可认定为非违约客户,按照非违约客户的评级流程与标准对该客户进行客户评级评定D客户可被系统认定为非违约客户

多选题个贷客户经理存在()情况,应列入黑名单,终身禁止从事个人信贷业务。A被上级行取消A类客户经理执业资格3次以上B被上级行取消B类客户经理执业资格3次以上C存在重大违法违规行为或道德风险事件,确不适宜担任个贷客户经理岗位D存在其他需要终身禁止准入的情况

填空题国家产业政策禁止发展,并到期信用偿付率在30%(含)以下,有可疑、损失类贷款,即可认定为()客户。

多选题符合下列情形之一的,可以直接确定为禁止类客户。()A国务院有关部门发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户B司法机关发布的恐怖组织和恐怖分子名单客户C联合国安理会决议列示的制裁类组织和个人名单客户D外国政要

单选题关于工伤认定的说法,错误的是( )。A职工符合工伤认定条件,但存在醉酒情形的,不得认定为工伤B职工符合工伤认定条件,但存在犯罪情形的,不得认定为工伤C职工符合工伤认定条件,但存在吸毒情形的,不得认定为工伤D职工符合工伤认定条件.但存在自杀情形的,不得认定为工伤

多选题运营关注客户的开户准入管理,以下说法正确的是:()A“禁止准入类”,系统自动拒绝为客户办理开户业务。B“有条件准入类”,开户需报经分行运营管理部审批。C“重点关注类”需经开户行运营经理审批。D针对禁止准入客户的开户申请,柜员可直接拒绝,无需对客户进行解释。

单选题政府投融资类客户直接认定为()AAAA级BAA级CA级DA-级

单选题关于工伤认定的说法,错误的是( )。A职工符合工伤认定条件,但存在心理疾病的,不得认定为工伤B职工符合工伤认定条件,但存在醉酒情形的,不得认定为工伤C职工符合工伤认定条件,但存在吸毒情形的,不得认定为工伤D职工符合工伤认定条件,但存在自杀情形的,不得认定为工伤

单选题下列说法错误的是()A符合中行违约定义,直接认定为D级B次级类,如果本金及利息逾期未达到90天,不超过BB+级C对于授信出现逾期、但尚未达到上述程度的客户,不需下调信用等级D关注类三级及以下的客户或高风险关注的客户,不超过BB+级

问答题公民牺牲符合哪些情形的,评定为烈士?

问答题违反禁止令,具有哪些情形之一,应当认定为“情节严重”?