多选题有符合下列条件之一的个人和单位客户，可评定为高风险客户。（）A赌场等赌博性质行业的客户B与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户C受益人属于外国政要的客户D信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
多选题
有符合下列条件之一的个人和单位客户，可评定为高风险客户。（）
A
赌场等赌博性质行业的客户
B
与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户
C
受益人属于外国政要的客户
D
信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）A、毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；B、欺诈或腐败猖獗的国家或地区；C、被称为“避税天堂”的国家或地区；D、其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
单选题下列个人和单位客户，可评定为低风险客户的是（）。A我省农信社代理发放粮食直补款客户B已经或正在接受行政或司法调查的客户C股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户D有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
多选题符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（）A客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队B客户为个体工商户C资金往来简单，账户余额或交易规模较小D账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
多选题符合以下哪些条件的机构或个人，可评定为高风险客户。（）A毒品贩卖活动猖獗的国家或地区；B欺诈或腐败猖獗的国家或地区；C被称为“避税天堂”的国家或地区；D其他涉及洗钱和恐怖融资风险较高的国家和地区。
单选题客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为（）客户。A高风险B较高风险C中风险D低风险