多选题FATF的主要职责是（）。A负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况B研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法C提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施D惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
多选题
FATF的主要职责是（）。
A
负责监督成员国对反洗钱和反恐融资建议的执行情况
B
研究和总结洗钱和恐怖融资的趋势方法
C
提出打击洗钱和恐怖融资犯罪活动的措施
D
惩处国际洗钱和恐怖融资犯罪
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公司针对下列哪些反洗钱及反恐怖融资名单所涉个人或组织,依法对保险合同采取冻结措施() A.司法机关、国务院有关部门或机构发布的重大洗钱上游犯罪案件名单、恐怖暴力犯罪嫌疑人名单、要求实施反洗钱和反恐怖融资监控的名单B.中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单C.其他国家(地区)发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单D.联合国发布的反洗钱和反恐怖融资监控名单
金融行动特别工作组(FATF)在发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时,不包括以下哪些内容() A.通过国际合作传递有用信息、金融情报证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查D.调查洗钱犯罪活动，起诉犯罪分子，并采取有效、适当和劝诫性处罚措施
金融行动特别工作组(FATF)在通过对政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险方面进行有效性评估时,包括以下哪些具体内容() A.理解洗钱和恐怖融资风险，并在适当情况下采取国内协调措施打击洗钱、恐怖融资和扩散融资B.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动C.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告D.防止恐怖分子、恐怖组织和恐怖主义资助人募集、转移和使用资金，并防止非营利机构被利用
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格,拟任人应当具备以下条件()。 A、没有故意或重大过失犯罪记录B、熟悉反洗钱和反恐怖融资法律法规C、接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训D、通过银行业监督管理机构组织的包含反洗钱和反恐怖融资内容的任职资格测试
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构应当符合以下反洗钱和反恐怖融资审查条件()。 A、投资资金来源合法B、建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度C、配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训D、设置反洗钱和反恐怖融资专门工作机构或指定内设机构负责该项工作
银行业金融机构违反《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定,有下列()情形之一的,银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚。 A、未按规定建立反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的B、未有效执行反洗钱和反恐怖融资内部控制制度的C、未按照规定设立反洗钱和反恐怖融资专门机构D、未按照规定指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作的
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,设立银行业金融机构境内分支机构应当符合下列反洗钱和反恐怖融资审查条件()。 A、总行具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度并对分支机构具有良好的管控能力B、拟设分支机构的信息系统建设能够满足反洗钱和反恐怖融资要求C、拟设分支机构设置了反洗钱和反恐怖融资专门机构或指定内设机构负责反洗钱和反恐怖融资工作D、拟设分支机构配备反洗钱和反恐怖融资专业人员，专业人员接受了必要的反洗钱和反恐怖融资培训
根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》,银行业金融机构应当按照要求向银行业监督管理机构报送关于反洗钱和反恐怖融资的哪些材料,并对报送材料的及时性以及内容的真实性负责。 A、反洗钱和反恐怖融资制度B、反洗钱和反恐怖融资年度报告C、反洗钱和反恐怖融资月度报告D、反洗钱和反恐怖融资重大风险事项
金融行动特别工作组(FATF)在对发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益方面进行有效性评估时,不包括以下哪些具体内容() A.通过国际合作传递有用信息、金融情报和证据，推动打击犯罪及犯罪资产的行动B.金融机构、特定非金融行业和职业充分运用与其风险相匹配的反洗钱和反恐怖融资预防措施，并上报可疑交易报告C.主管部门适当运用金融情报和其他所有相关信息开展洗钱和恐怖融资调查D.调查洗钱犯罪活动，起诉犯罪分子，并采取有效、适当和劝诫性的处罚措施
世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用() A.推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准B.针对反洗钱和反恐怖融资进行评估C.技术援助D.政策对话
世界银行和国际货币基金组织在反洗钱和反恐怖主义融资领域发挥的作用()。 A、政策对话B、技术援助C、针对反洗钱和反恐怖融资进行评估D、推动金融行动特别工作组的反洗钱和反恐怖融资建议成为国际标准
亚太反洗钱组织的职责包括()A.通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识B.监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况C.向成员国提供技术支持D.评估成员国执行反洗钱标准情况
金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标，包括以下哪些方面()A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险B.组织犯罪收入和支持恐怖主义的资金进入金融体系和其他领域，或能被上述机构发现并报告C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁，惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求
亚太反洗钱组织的职责包括（）A、通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识B、监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况C、向成员国提供技术支持D、评估成员国执行反洗钱标准情况
多选题亚太反洗钱组织的职责包括（）A通过系统的洗钱类型分析，提高本地区对反洗钱和反恐怖融资类型的认识B监督亚太地区执行国际反洗钱和反恐怖融资标准的情况C向成员国提供技术支持D评估成员国执行反洗钱标准情况
填空题各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（），并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和（）。