问答题怎样理解可疑交易?
问答题
怎样理解可疑交易?
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以下哪些说法不准确() A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易
关于大额交易和可疑交易报告,以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列交易不属于可疑交易的是()。A、短期内集中转入、分散转出且不能合理解释的B、短期内相同收付款人之间频繁发生收付且不能合理解释的C、提前偿还贷款,与其财务状况不符D、以现金购买理财的
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,下列交易不属于可疑交易的是()。A短期内集中转入、分散转出且不能合理解释的B短期内相同收付款人之间频繁发生收付且不能合理解释的C提前偿还贷款,与其财务状况不符D以现金购买理财的
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。A只提交大额交易报告B只提交可疑交易报告C汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D分别提交大额交易报告和可疑交易报告
单选题对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告A大额交易B可疑交易C大额交易、可疑交易D综合报告