《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指___。
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指___。
相关考题：
按《金融机构大额交易和可疑交易支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过保险机构流转什么情况下有可能属于可疑支付交易?() A.短期内分散投保B.集中退保者集中投保C.分散退保且不能合理解释的D.保险经纪人代付保费，能说明资金来源的
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有( )特点的，有可能属于可疑支付交易。A.集中转入，集中转出B.集中转入, 分散转出C.分散转入，集中转出D.分散转入，分散转出
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
下列哪些情况属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所规定的可疑交易的情形?() A、短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保B、频繁投保、退保、变换险种或者保险金额C、对保险公司的审计、核保、理赔、给付、退保规定异常关注，而不关注保险产品的保障功能和投资收益D、犹豫期退保时称大额发票丢失的，或者同一投保人短期内多次退保遗失发票总额达到大额的
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）。A、集中转入，集中转出B、集中转入，分散转出C、分散转入，集中转出D、分散转入，分散转出
按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）A、集中转入，集中转出B、集中转入，分散转出C、分散转入，集中转出D、分散转入，分散转出
我国关于大额和可疑交易报告制度的规定，主要体现在（）等法律和部门规章中。A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易保存管理办法》
按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）A、集中转入，集中转出B、集中转入，分散转出C、分散转入，集中转出D、分散转入，分散转出
多选题按《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）A集中转入，集中转出B集中转入，分散转出C分散转入，集中转出D分散转入，分散转出
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A只提交大额交易报告B只提交可疑交易报告C汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D分别提交大额交易报告和可疑交易报告
多选题按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）A集中转入，集中转出B集中转入，分散转出C分散转入，集中转出D分散转入，分散转出