既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当() A.只提交一个大额交易报告B.只提交一个可疑交易报告C.综合报告D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易金融机构应当提交哪一个报告() A.大额交易报告B.可疑交易报告C.大额交易、可疑交易报告D.综合报告
既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()。 A、提交大额交易报告B、提交可疑交易报告C、自行决定提交的报告种类D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,下列说法错误的是()。 A、只提交大额交易报告B、只提交可疑交易报告C、汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。 A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D.综合报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）A.合并提交报告B.只提交可疑交易报告C.分别提交报告D.只提交大额交易报告
关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
反洗钱交易报告制度中不包括：A.大额交易报告制度B.可疑交易报告制度C.可疑线索移送制度D.交易报告免责条款
对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，保险公司应当()A.分别提交大额交易和可疑交易报告B.只提交大额交易报告C.只提交可疑交易报告D.两个报告均不需要提交
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（ ）报告。A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D.综合报告
对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，证券公司应当（ ）。A.提交大额交易报告B.提交可疑交易报告C.分别提交大额交易报告和可疑交易报告D.不予理睬
农合机构在办理大额转账业务过程中发现可疑交易或符合大额可疑交易报告标准的，应当按照规定进行（）。A、可疑交易报告B、反洗钱报告C、业务异常报告D、大额可疑交易报告
对于可疑交易要认真进行分析，留存（），作为重要依据。A、可疑交易甄别书B、可疑交易报告C、大额交易甄别书D、大额交易报告
营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。A、仅以大额交易报告B、仅以可疑交易报告C、大额交易和可疑交易分别报告D、视实际情况而定
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构如何处理？（）A、只需提交大额交易报告B、只需提交可疑交易报告C、可以只提交大额交易报告或可疑交易报告D、应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告
可疑交易报告分为（）。A、日常可疑交易报告B、人工发起可疑交易报告C、回溯性分析报告D、大额可疑交易报告
如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A、仅报大额交易报告B、仅报可疑交易报告C、大额和可疑交易合并同时上报D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
对大额且可疑的交易，应当（）A、提交大额交易报告B、提交可疑交易报告C、自行决定提交的报告种类D、分别提交大额交易报告和可疑交易报告
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当（）A、仅报大额交易报告B、分别提交大额交易报告和可疑交易报告C、仅报交易可疑报告D、请示人行
单选题对符合可疑交易的，经过监控和分析，应按有关规定及时上报（）报告。A大额交易B可疑交易C大额交易分析报告D可疑交易分析报告
单选题如果一笔交易既符合大额交易报告标准又符合可疑交易报告标准的，应该（）。A仅报大额交易报告B仅报可疑交易报告C大额和可疑交易合并同时上报D分别提交大额交易报告和可疑交易报告
多选题可疑交易报告分为（）。A日常可疑交易报告B人工发起可疑交易报告C回溯性分析报告D大额可疑交易报告
单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交（）。A大额交易报告B可疑交易报告C大额交易报告和可疑交易报告D大额交易报告或可疑交易报告
单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构（ ）。A无需提交大额交易报告和可疑交易报告B只提交大额交易报告C只提交可疑交易报告D应分别提交大额交易报告和可疑交易报告
单选题营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。A仅以大额交易报告B仅以可疑交易报告C大额交易和可疑交易分别报告D视实际情况而定