单选题FATF是()的简称。A埃格蒙特集团B亚太反洗钱小组C金融行动特别工作组D欧亚反洗钱与反恐融资小组
单选题
FATF是()的简称。
A
埃格蒙特集团
B
亚太反洗钱小组
C
金融行动特别工作组
D
欧亚反洗钱与反恐融资小组
参考解析
解析:
Financial Action Task Force 金融行动特别小组(西方七国首脑会议设置机构)
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以下关于国际反洗钱权威组织的英文简称错误的是:()。 A.金融行动特别工作组---FATFB.金融行动特别工作组---AMLC.亚太反洗钱组织---APGD.欧亚反洗钱及反恐怖融资组织---EAG
单选题国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是:()A联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》B金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》C埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》D沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》
多选题对来自()等国际反洗钱组织指定高风险国家或者地区的客户,义务机构应根据其风险状况,采取强化身份识别措施。A金融行动特别工作组(FATF)B亚太反洗钱组织(APC)C欧亚反洗钱和反恐怖融资组织(EAG)D沃尔夫斯堡集团
单选题中国积极参加国际反洗钱合作,2007年6月成为()正式成员国。A金融行动特别工作组B亚太反洗钱小组C欧亚反洗钱与反恐融资小组D欧洲理事会反洗钱专家特别委员会