()是调查人员向被调查人员询问,根据被调查人员的回答来搜集信息资料的方法。A、观察法B、书面询问法C、询问法D、通知法
()是调查人员向被调查人员询问,根据被调查人员的回答来搜集信息资料的方法。
- A、观察法
- B、书面询问法
- C、询问法
- D、通知法
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反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。A、被询问人可签名或者盖章,二者择一即可B、而调查人员的确认方式只有一种签名C、调查人员可签名或者盖章,二者择一即可D、被调查人员的确认方式只有一种签名
关于反洗钱调查下列()的表述是正确的A、实施现场调查时,调查人员不得少于二人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》,否则金融机构有权拒绝调查B、实施现场调查时,调查人员可根据自身工作安排,在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C、实施现场调查时,调查人员可以询问金融机构有关人员,但询问只能在金融机构进行D、实施现场调查时,调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料
多选题反洗钱调查询问笔录中,调查人员和被询问人的确认方式分别有()。A被询问人可签名或者盖章,二者择一即可B而调查人员的确认方式只有一种签名C调查人员可签名或者盖章,二者择一即可D被调查人员的确认方式只有一种签名
单选题关于反洗钱调查下列()的表述是正确的A实施现场调查时,调查人员不得少于二人,并出示《中国人民银行执法证》和《反洗钱调查通知书》,否则金融机构有权拒绝调查B实施现场调查时,调查人员可根据自身工作安排,在任何时间对金融机构的有关人员进行询问C实施现场调查时,调查人员可以询问金融机构有关人员,但询问只能在金融机构进行D实施现场调查时,调查人员可以随时查阅、复制被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料