在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()A、如实回答的义务B、保密的义务C、拒绝回答的权利

在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()

  • A、如实回答的义务
  • B、保密的义务
  • C、拒绝回答的权利

相关考题:

反洗钱调查中的询问本质上是一种行政措施,金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。() 此题为判断题(对,错)。

在调查访谈中,调查人员应当在《调查访谈表》上加以说明,并邀请见证人签字证明的情形是()。 A.被询问人不配合调查B.被询问人拒绝签名C.被询问人拒绝按手印D.被询问人拒绝接受访谈

银行配合反洗钱调查的义务包括()。A.配合调查义务B.如实提供信息义务C.保密义务D.拒绝调查义务

在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()。 A.如实回答的义务B.保密的义务C.对调查无关的问题有拒绝回答的权利D.以上都正确

反洗钱调查询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。被询问人确认笔录无误后,应当签名或者盖章;调查人员也应当在笔录上签名或者盖章。() 此题为判断题(对,错)。

关于“询问未成年的违法嫌疑人”的说法不正确的是( )。A.应当通知其父母或其他监护人到场B.无正当理由采取强制传唤C.必要时可以要求其自行书写陈述材料D.应当告知被询问人对询问有如实回答的义务以及对与本案无关的问题有拒绝回答的权利

做询问笔录时,询问人提出一个问题后,应当由被询问人的回答。如被询问人不回答或者拒绝回答的,这个问题可以不予记录。() 此题为判断题(对,错)。

实施现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。() 此题为判断题(对,错)。

关于“询问未成年的违法嫌疑人”的说法不正确的是()。A、应当告知被询问人对询问有如实回答的义务以及对与本案无关的问题有拒绝回答的权利B、应当通知其父母或其他监护人到场C、应当有通晓手语的人参加对聋哑的未成年违法嫌疑人的询问D、必须采取传唤的措施

做询问笔录时,询问人提出一个问题后,应当由被询问人的回答。如被询问人不回答或者拒绝回答的,这个问题可以不予记录。

在反洗钱现场调查询问时,被询问人确认笔录无误后,应当在询问笔录上逐页()A、签名B、盖章C、签名或盖章D、签名并盖章

下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项?()A、《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的,金融机构可不予受理B、调查人员少于两人且证件不齐的,金融机构可以拒绝调查C、被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题,即使问题与调查事项无关D、调查组需要对相关文件进行封存的,金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点,核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章

下列有关工商行政管理机关办案人员询问当事人和证明人的做法,不正确的是()A、询问应当个别进行B、询问前应当告知被询问人如实陈述事实、提供证据C、询问笔录应当交被询问人核对,笔录如有差错、遗漏,应当允许询问人更正或者补充,经核对无误后,由办案人员逐页在笔录上签名或者盖章D、被询问人拒绝在询问笔录上签名或者盖章的,应当在笔录上注明

关于行政处罚调查中的询问程序,下列说法错误的是A、执法人员不得少于两人B、执法人员应当向当事人或有关人员出示证件行提供书面材料的,可以准许C、当事人或有关人员应当如实回答询问D、被询问人无协助调查义务,可拒绝询问

讯问违法嫌疑人时,应当告知其()。A、对办案人员的提问有如实回答的义务B、有如实交代违法行为的义务C、对与本案无关的问题有拒绝回答的权利D、有保持沉默的权利

询问违法嫌疑人时,应当告知其()A、对办案人员的提问有如实回答的义务B、有如实交代违法行为的义务C、对与本案无关的问题有拒绝回答的权利D、有保持沉默的权利

办理行政案件在询问时,应当告知被询问人对询问有如实提供证据、证言以及对与本案无关的问题有拒绝回答的权利。

执法人员制作调查询问笔录时,做法正确的是()。A、调查询问笔录应当交被询问人进行核对B、笔录有差错或者遗漏的,可以允许被询问人更正或者补充C、被询问人确认笔录无误后,应当在笔录上逐页签名或者盖章进行确认D、拒绝签名或者盖章的,执法人员应当在笔录中予以注明

执法人员依法询问()时,应当告知被询问人有如实回答的义务和对与本案无关的问题有拒绝回答的权利。A、当事人B、利害关系人C、证人D、委托代理人

金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些()A、配合调查义务B、如实提供信息义务C、保密义务D、拒绝调查义务

反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

询问时,应当告知被询问人对询问有如实回答的义务以及对与本案无关的问题有拒绝回答的权利。

判断题反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务,对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。A对B错

单选题下列有关金融机构受理反洗钱现场检查的说法中错误的是哪一项?()A《反洗钱调查通知书》中如果被调查单位名称不符或缺少调查单位公章的,金融机构可不予受理B调查人员少于两人且证件不齐的,金融机构可以拒绝调查C被询问人员有义务如实回答调查组所提出的任何问题,即使问题与调查事项无关D调查组需要对相关文件进行封存的,金融机构应当与调查人员对封存的文件、资料进行清点,核对无误后与调查人员一并在清单上签字或盖章

多选题执法人员依法询问()时,应当告知被询问人有如实回答的义务和对与本案无关的问题有拒绝回答的权利。A当事人B利害关系人C证人D委托代理人

单选题下列有关工商行政管理机关办案人员询问当事人和证明人的做法,不正确的是()A询问应当个别进行B询问前应当告知被询问人如实陈述事实、提供证据C询问笔录应当交被询问人核对,笔录如有差错、遗漏,应当允许询问人更正或者补充,经核对无误后,由办案人员逐页在笔录上签名或者盖章D被询问人拒绝在询问笔录上签名或者盖章的,应当在笔录上注明

多选题在反洗钱现场调查询问前,调查人员应当告知被询问人对询问有()A如实回答的义务B保密的义务C拒绝回答的权利