单选题汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记()的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。A汇款人户名B汇款人账号C汇款人住所D以上均是
单选题
汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的境内金融机构无法登记()的,可登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。
A
汇款人户名
B
汇款人账号
C
汇款人住所
D
以上均是
参考解析
解析:
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接收境外汇入款的金融机构,如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构内开立账户,可登记()。 A.能够确保该笔交易可跟踪稽核的其他相关信息B.用以确定该笔汇款的唯一标识号C.该笔汇款的交易流水号D.汇款人身份证件或者身份证明文件的种类、号码
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金融机构为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是()。A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息C、向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息D、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核
单选题金融机构为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是()。A应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息B应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息C向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息D汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核
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多选题金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()A汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号B汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称C汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码D境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称E境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
单选题如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的,要登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的,可登记()名称。A汇出机构B汇款人、收款人C转汇机构D资金汇出地
单选题如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的营业机构无法登记()的,要登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。A汇款人姓名B汇款人职业C汇款人账号D汇款用途