单选题境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()A对方金融机构名称B汇款人账户C收款人身份证件号码D资金汇出城市名称
单选题
境外汇款人住所不明确的,境内金融机构可登记()
A
对方金融机构名称
B
汇款人账户
C
收款人身份证件号码
D
资金汇出城市名称
参考解析
解析:
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金融机构为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是()。A、应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息B、应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息C、向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息D、汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核
单选题金融机构为客户向境外汇出资金时,以下说法正确的是()。A应当登记汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息B应当登记收款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息C向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、职业、住所等信息D汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核
多选题金融机构在为客户向境外汇出资金时,发现信息要素缺失时,可采取哪些替代性措施?()A汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记交易流水号B汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款人姓名或名称C汇款人没有在本金融机构开户,金融机构无法登记汇款人账号的,可登记汇款凭证号码D境外收款人住所不明确的,金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称E境外收款人住所不明确的,金融机构可登记境外收款人的身份证件号码
单选题如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户,接收汇款的营业机构无法登记汇款人账号的,要登记其他相关信息,确保该笔交易的可跟踪稽核。境外汇款人住所不明确的,可登记()名称。A汇出机构B汇款人、收款人C转汇机构D资金汇出地