单选题违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节严重的,中国人民银行可采取的处罚措施不包括()。A依法对被检查单位处以罚款B依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款C建议保险监督管理机构对责任人员予以纪律处分D建议保险监督管理机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作

单选题
违反保密规定,泄露有关信息,拒绝、阻碍反洗钱检查,故意提供虚假材料等违法行为的机构,情节严重的,中国人民银行可采取的处罚措施不包括()。
A

依法对被检查单位处以罚款

B

依法对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处以罚款

C

建议保险监督管理机构对责任人员予以纪律处分

D

建议保险监督管理机构取消责任人员任职资格或者禁止其从事有关金融行业工作


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

多选题金融机构客户洗钱风险分类的参考指标通常包括()A国家或地区因素B行业因素C业务因素D客户因素

判断题发放外汇贷款后,银行没有必要关注客户融资后资金流量和业务状况。A对B错

多选题以下交易行为,具有可疑交易特征的有()A长期内分散投保,集中退保的B购买的保险产品与其表述明显不符,经劝说改为其他险种的C不关注退保可能带来的较大金钱损失,而坚决要求退保,且不能合理解释退保原因的D明显超额支付当期应缴保费并随即要求反还超出部分的

判断题在反洗钱起步阶段,金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建立一个完整的反洗钱内控系统。A对B错

问答题根据银行规定,当反洗钱工作人员岗位发生变动时,如何做好交接?

单选题《金融机构反洗钱规定》要求,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案。A人民银行B银行业协会C侦查机关D银监局

单选题客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的,经()批准,可以采取临时冻结措施。A金融机构反洗钱小组B当地公安机关C中国人民银行行长或主管副行长D当地人民法院

多选题金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的()和交易的()。A自然人B法人C受益人D实际受益人