单选题客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。A金融机构反洗钱小组B当地公安机关C中国人民银行行长或主管副行长D当地人民法院
单选题
客户要求将反洗钱调查所涉及的账户资金转往境外的，经（）批准，可以采取临时冻结措施。
A
金融机构反洗钱小组
B
当地公安机关
C
中国人民银行行长或主管副行长
D
当地人民法院
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解析：
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根据《中华人民共和国反洗钱法》,经调查仍不能排除洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经省级以上反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。() 此题为判断题(对，错)。
《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》增加了临时冻结措施，对有洗钱嫌疑的客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，可采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A、24小时；B、36小时；C、48小时；D、72小时。
根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A、该客户有向境外转款的迹象B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。A、十二B、二十四C、四十八D、七十二
根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。A、二十四小时，B、四十八小时，C、七天，D、十五天。
经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（ ）小时。A、24小时B、36小时C、48小时D、72小时
单选题根据《反洗钱法》有关规定，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结不得超过（）。A二十四小时，B四十八小时，C七天，D十五天。
单选题根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，经过中国人民银行总行负责人的批准，出现下列（）情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施（）A该客户有向境外转款的迹象B该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户
单选题反洗钱行政主管部门在调查过程中，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，但临时冻结不得超过（）小时。A十二B二十四C四十八D七十二
单选题对于经调查仍不能排除洗钱嫌疑的账户，如客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施，临时冻结时间不得超过（）小时。A十二B二十四C四十八D七十二
判断题客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及扣划措施。A对B错