单选题按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）A汽车销售商B公证人C彩票投注站D支付清算组织
单选题
按照金融行动特别工作组的“40＋9”建议的要求，以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围？（）
A
汽车销售商
B
公证人
C
彩票投注站
D
支付清算组织
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解析：
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金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？A.赌场B.房地产代理商C.贵重金属交易商和珠宝商D.律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师E.拍卖行
以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？A.联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约B.巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明C.联合国打击跨国有组织犯罪公约D.金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议
金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括()A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B.履行客户身份识别义务C.履行客户信息和交易记录保存义务D.履行识别并报告可疑金融交易的义务
金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度？（）A、赌场B、房地产代理商C、贵重金属交易商和珠宝商D、律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师E、拍卖行
关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是（）A、不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。B、对于再次办理业务的客户，可以允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。C、在某些低风险情况下，各国可以决定由法律确定金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。D、在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
金融行动特别工作组（FATF）在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》，要求各国政府加强反洗钱金融监管，包括（）A、督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B、履行客户身份识别义务C、履行客户信息和交易记录保存义务D、履行识别并报告可疑金融交易的义务
以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）A、金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。B、金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。C、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。D、金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定，金融机构在满足哪几项条件的情形下，可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份，但不包括重新识别客户身份？
我国金融客户身份识别制度尚可在以下（）方面进一步完善。A、根据风险程度确定客户身份识别的措施B、客户身份识别制度适用范围应予扩大C、加强对利用新技术隐藏身份客户的识别D、在科学分类客户的基础上进行有针对性的识别E、确定免予身份识别的情形
以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（）A、联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约B、巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明C、联合国打击跨国有组织犯罪公约D、金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议
我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体（）A、金融机构B、特定非金融机构C、完全符合金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求D、与金融行动特别工作组（FATF.“40＋9”建议要求并不完全一致E、需要进一步扩展
下列关于金融行动特别工作组（FATF）的说法，正确的有（）A、金融行动特别工作组（FATF.成立于1989年的西方七国首脑会议B、我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C、中国香港特别行政区是金融行动特别工作组（FATF.的正式成员D、金融行动特别工作组（FATF.的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E、金融行动特别工作组（FATF.是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织
单选题以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）A金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。B金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。C金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。D金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
单选题最早将客户身份识别制度作为反洗钱措施的是什么？（）A联合国禁毒公约。B金融行动特别工作组（FATF）40项建议。C巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》。D美国《银行保密法》
单选题以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容？（）A联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约B巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明C联合国打击跨国有组织犯罪公约D金融行动特别工作组（FATF）40＋9项建议