按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围?A.房地产销售商B.体育彩票C.珠宝商D.律师

按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,下列行业中哪个不属于客户身份识别制度适用的范围?

A.房地产销售商

B.体育彩票

C.珠宝商

D.律师


相关考题:

金融行动特别工作组《40+9项建议》的核心内容是什么?

金融行动特别工作组反洗钱《四十项建议》第九项、欧盟2005年反洗钱第三号指令第4部分均规定,金融机构在满足哪几项条件的情形下,可以依靠中介机构或具有类似地位的第三方机构识别客户身份,但不包括重新识别客户身份?

金融行动特别工作组(FATF)的40条反洗钱建议要求在哪些行业推行客户身份识别制度?A.赌场B.房地产代理商C.贵重金属交易商和珠宝商D.律师、公证人和其他独立法律专业人士及会计师E.拍卖行

下列关于金融行动特别工作组(FATF)的说法,正确的有:A.金融行动特别工作组(FATF)成立于1989年的西方七国首脑会议B.我国于2006年正式成为金融行动特别工作组成员C.中国香港特别行政区是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员D.金融行动特别工作组(FATF)的主要成果包括提出反洗钱于反恐怖融资40+9项建议和公布不合作国家和地区名单E.金融行动特别工作组(FATF)是目前全球最用影响的专业反洗钱和反恐怖融资国际组织

按照金融行动特别工作组的“40+9”建议的要求,以下哪个行业也属于客户身份识别制度适用的范围?A.汽车销售商B.公证人C.彩票投注站D.支付清算组织

我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体:A.金融机构B.特定非金融机构C.完全符合金融行动特别工作组(FATF)“40+9”建议要求D.与金融行动特别工作组(FATF)“40+9”建议要求并不完全一致E.需要进一步扩展

简述金融行动特别工作组(FATF)建议实施客户身份识别制度的非金融行业。

以下文件中哪个涉及大额报告制度的内容?A.联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约B.巴塞尔委员会关于防止利用银行洗钱的声明C.联合国打击跨国有组织犯罪公约D.金融行动特别工作组(FATF)40+9项建议

金融行动特别工作组(FATF)在1990年提出了有关反洗钱的《四十项建议》,要求各国政府加强反洗钱金融监管,包括()A.督促金融机构制定和实施反洗钱内部控制制度B.履行客户身份识别义务C.履行客户信息和交易记录保存义务D.履行识别并报告可疑金融交易的义务