多选题下列符合可疑交易标准的是（）A交易一方为国家行政机关、司法机关等，但不含其下属的各类企事业单位B长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付C短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准D法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
多选题
下列符合可疑交易标准的是（）
A
交易一方为国家行政机关、司法机关等，但不含其下属的各类企事业单位
B
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
C
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
D
法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
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以下说法中哪个是正确的?A.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告B.同一交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交一份大额交易报告C.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交大额交易报告D.同一交易同时符合大额交易标准和可疑交易标准的，金融机构只需提交可疑交易报告
义务机构对原《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令(200)第2号发布)规定的异常交易标准进行评估后认为符合本机构业务实际和可疑交易报告工作告要的，仍可纳入本机构的交易监测标准范围，但应当加强对其实际运行效果的评估并及时完善相关交易监测标准。()
金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、重点监控报告
下列有关可疑交易说法正确的是（）A、我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B、金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断C、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断D、我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
单选题金融机构为客户提供金融服务时，发现客户交易或行为符合规定的可疑标准，或者交易的金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应报告（）。A大额交易报告B可疑交易报告C重点监控报告
单选题下列有关可疑交易说法正确的是（）A我国反洗钱法律规定的可疑交易均有明确的异常特征描述B金融机构报告可疑交易时主要依靠计算机系统监测，较少需要主观判断C我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准均需金融机构进行主观判断D我国反洗钱规章所规定的可疑交易报告标准中有部分完全依赖于金融机构的主观判断分析
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法错误的是（）。 （1）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 （2）对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交可疑交易报告 （3）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构应当分别提交大额交易报告 （4）交易同时符合两项以上大额交易标准的，金融机构只需提交其中一项大额交易报告A（1）（3）B（2）（4）C（1）D（3）
单选题营业部对于同时符合大额交易报告标准和可疑交易报告标准的交易，应当（）报告 。A仅以大额交易报告B仅以可疑交易报告C大额交易和可疑交易分别报告D视实际情况而定