多选题列支付交易属于大额支付交易()。A短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。B短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。C法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。

多选题
列支付交易属于大额支付交易()。
A

短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。

B

短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。

C

法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款。

D

长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入,且短期内出现大量资金收付。


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相关考题:

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易和可疑交易D综合报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的,金融机构应当分别提交大额交易和可疑交易。()

既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应对分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告

以下哪些说法不准确() A.既属于大额交易又属于可疑交易,应当分别提交大额交易和可疑交易报告B.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交大额交易C.既属于大额交易又属于可疑交易,只需提交可疑交易D.既属于大额交易又属于可疑交易,无需报送任何交易

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。 A、大额交易报告B、可疑交易报告C、大额交易报告和可疑交易报告D、大额交易报告或可疑交易报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告。 A.大额交易B.可疑交易C.大额交易、可疑交易D.综合报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。()

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。A正确B错误

下列支付交易中,不属于大额支付交易的是()。A、一次性提款50000元B、法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易C、金额20万以上的单笔现金支付D、个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

电子现金账户是用于()支付结算的账户。A、大额脱机交易B、小额脱机交易C、大额联机交易D、小额联机交易

()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A、大额支付交易B、可疑支付交易C、特殊支付交易D、支付交易

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。

下列支付交易属于大额人民币交易的是()。A、单笔提取现金5万元B、单位之间单笔转账支付金额达200万元C、单位之间单笔转账支付金额达5万元D、单笔存入现金20万元E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转

对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告A、大额交易B、可疑交易C、大额交易、可疑交易D、综合报告

大额支付交易

哪些支付交易属于大额支付交易?

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,应当()A、仅报大额交易报告B、分别提交大额交易报告和可疑交易报告C、仅报交易可疑报告D、请示人行

依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可合并提交大额交易报告和可疑交易报告。()

单选题下列支付交易中,不属于大额支付交易的是()。A一次性提款50000元B法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易C金额20万以上的单笔现金支付D个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

问答题哪些支付交易属于大额支付交易?

单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,以下说法错误的是()。 (1)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告 (2)对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构只需提交可疑交易报告 (3)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构应当分别提交大额交易报告 (4)交易同时符合两项以上大额交易标准的,金融机构只需提交其中一项大额交易报告A(1)(3)B(2)(4)C(1)D(3)

单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当()。A只提交大额交易报告B只提交可疑交易报告C汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D分别提交大额交易报告和可疑交易报告

单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交()。A大额交易报告B可疑交易报告C大额交易报告和可疑交易报告D大额交易报告或可疑交易报告

单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构(  )。A无需提交大额交易报告和可疑交易报告B只提交大额交易报告C只提交可疑交易报告D应分别提交大额交易报告和可疑交易报告

单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,银行应当提交()报告。A大额交易B可疑交易C大额交易、可疑交易D综合报告

单选题对既属于大额交易有属于可疑交易的交易,金融机构应当提交()报告A大额交易B可疑交易C大额交易、可疑交易D综合报告