单选题金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()A未按照规定建立反洗钱内部控制制度B未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C未按照规定履行客户身份识别义务D未按照规定对职工进行反洗钱培训

单选题
金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()
A

未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B

未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C

未按照规定履行客户身份识别义务

D

未按照规定对职工进行反洗钱培训


参考解析

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对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。

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对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构,中国人民银行可以()A、处二十万元以上二百万元以下罚款B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款C、处二十万元以上五十万元以下罚款D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的,对金融机构处()罚款。A、一万元以上五万元以下B、五万元以上十万元以下C、十万元以上二十万元以下D、二十万元以上五十万元以下

金融机构有以下哪种行为,情节严重的,可以处二十万元以上五十万元以下罚款()A、未按照规定建立反洗钱内部控制制度B、未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、未按照规定履行客户身份识别义务D、未按照规定对职工进行反洗钱培训

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判断题对于未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的金融机构,中国人民银行可以处二十万元以上五十万元以下罚款。A对B错

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