填空题运营管理部负责反洗钱信息管理系统的使用与管理,反洗钱数据信息的()、分析、报告。
填空题
运营管理部负责反洗钱信息管理系统的使用与管理,反洗钱数据信息的()、分析、报告。
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反洗钱信息管理系统,逻辑上包括()子系统。A、数据接口子系统、数据转换子系统、规则处理子系统B、数据处理子系统、柜面交互子系统、中心管理子系统C、信息管理子系统、数据报送子系统、统计分析子系统D、分行补正子系统、数据综合处理子系统、数据综合应用子系统
反洗钱信息管理系统(AMLS)中综合报告员的职责不包括()项。A、负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B、负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C、协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D、营业机构数据补录情况的确认
多选题反洗钱信息管理系统,逻辑上包括()子系统。A数据接口子系统、数据转换子系统、规则处理子系统B数据处理子系统、柜面交互子系统、中心管理子系统C信息管理子系统、数据报送子系统、统计分析子系统D分行补正子系统、数据综合处理子系统、数据综合应用子系统
判断题反洗钱信息管理系统,仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。A对B错