企业信息管理制度的()是根据信息管理和企业管理理论制定的,是理解和解释企业信息管理制度的核心。 A.概念系统B.规范系统C.组织系统D.设备系统
营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。A.可疑预警B.可疑报告C.大额预警D.大额报告
我行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。()此题为判断题(对，错)。
关于企业管理信息系统的说法，正确的有()。A:用户是信息管理的对象B:用户是硬件和应用软件系统之问的接口C:操作系统是硬件和应用软件系统之间的接口D:应用软件系统是信息管理的物质基础E:计算机硬件设备是信息管理的物质基础
目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A、反洗钱客户风险等级分类系统B、反洗钱黑名单监测系统外国政要C、反洗钱信息管理系统D、内控合规管理信息系统
业务人员办理非涉密协查工作时，应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报（）。A、反洗钱信息管理系统B、内控合规管理信息系统C、反洗钱客户风险等级分类系统D、GTS系统
信息管理必须严格执行国家有关法律法规和（）的相关规章，应严格保密。A、保险公司B、反洗钱机构C、保险监管机构D、以上都对
企业信息管理制度的（）是根据信息管理和企业管理理论制定的，是理解和解释企业信息管理制度的核心。A、概念系统B、规范系统C、组织系统D、设备系统
反洗钱信息管理系统设置（）类用户。A、4B、3C、2D、1
省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
反洗钱信息管理系统【等级调整进度查询】客户风险等级处于（）状态时，才可做退回操作A、系统初评B、待审核C、审批通过待处理D、待审批
反洗钱信息管理系统【存量客户审查】协查状态正确的有（）A、未处理B、待协查C、已回复D、已协查
反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。A、借记卡欺诈监控系统B、操作风险系统C、客户风险等级分类系统D、IFAR
反洗钱信息管理系统，逻辑上包括（）子系统。A、数据接口子系统、数据转换子系统、规则处理子系统B、数据处理子系统、柜面交互子系统、中心管理子系统C、信息管理子系统、数据报送子系统、统计分析子系统D、分行补正子系统、数据综合处理子系统、数据综合应用子系统
为加强反洗钱信息管理系统的管理，确保（）的正确应用和规范操作，根据国家有关法律法规要求，结合实际，制定反洗钱信息管理系统。A、FMISB、ARMSC、AMLSD、RPTS
单选题目前某行对反洗钱大额、可疑交易进行监测、分析、上报的系统的是（）。A反洗钱客户风险等级分类系统B反洗钱黑名单监测系统外国政要C反洗钱信息管理系统D内控合规管理信息系统
多选题反洗钱信息管理系统提供相关业务数据供（）系统使用。A借记卡欺诈监控系统B操作风险系统C客户风险等级分类系统DIFAR
填空题运营管理部负责反洗钱信息管理系统的使用与管理，反洗钱数据信息的（）、分析、报告。
单选题信息管理必须严格执行国家有关法律法规和（）的相关规章，应严格保密。A保险公司B反洗钱机构C保险监管机构D以上都对
单选题农业银行反洗钱客户信息管理系统的简称是（）。ACCSBCMSCDAMSDCIF
单选题业务人员办理非涉密协查工作时，应统一在下列哪个系统内进行登记、流转和上报（）。A反洗钱信息管理系统B内控合规管理信息系统C反洗钱客户风险等级分类系统DGTS系统
单选题反洗钱信息管理系统设置（）类用户。A4B3C2D1
判断题农业银行反洗钱信息管理系统生成的可疑预警无需人工处理，系统自动进行上报。A对B错
填空题省、市级分公司反洗钱岗应在定期审核记录生成之日起，（）个工作日内，登陆反洗钱信息管理系统进行审核操作。
判断题AMLS是反洗钱信息管理系统的简称。A对B错
判断题反洗钱信息管理系统，仅向人民银行反洗钱监测分析中心报送大额交易数据。A对B错