多选题反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。A运营主管B大堂经理C指定柜员D信贷客户经理

多选题
反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。
A

运营主管

B

大堂经理

C

指定柜员

D

信贷客户经理

参考解析

解析： 暂无解析

相关考题：

反洗钱管理系统(AMLS)用户分为( )、用户管理员、普通用户。A.系统管理员 B.综合报告员 C.黑名单录入员 D.网点操作员
查看答案
反洗钱信息管理系统(AMLS)是向人民银行报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。()A.银监局B.人民银行 C.财政部 D.公安机关
查看答案
营业机构主动发现的可疑交易，需在反洗钱信息管理系统手工建立()，通过反洗钱信息管理系统报告。A.可疑预警B.可疑报告C.大额预警D.大额报告
查看答案
下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。A、本机构数据补录情况的确认B、本机构数据的补录C、本机构零报告制度的执行D、查询黑名单及相关信息
查看答案
数据中心通过反洗钱信息管理系统（AMLS）向人民银行报送数据的时限为交易发生后的（）个工作日内（遇节假日顺延）。A、3B、5C、7D、10
查看答案
根据省联社《监控系统和入侵报警系统管理使用规定（暂行）》，报警系统管理员（可由网点当班安全员兼任），负责对所辖营业网点报警系统的（）等工作。A、测试B、使用情况的检查C、改动报警设备D、联系维护、维修
查看答案
AMLS是反洗钱信息管理系统的简称。
查看答案
增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。A、网点主任B、支行行长C、反洗钱工作主管部门负责人D、二级分行行长
查看答案
总行反洗钱系统已对信用卡业务按照大额交易和可疑交易报告标准实现自动报送，履行反洗钱义务；除反洗钱平台（AMLS）自动提取报送外的，柜面经理在“人工补正”项下需对相关交易信息进行手工补录。
查看答案
反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。A、负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B、负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C、协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D、营业机构数据补录情况的确认
查看答案
反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。A、银监局B、人民银行C、财政部D、公安机关
查看答案
反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。A、每天B、每三天C、每五天D、每周
查看答案
网点经办柜员不能兼任制证员，网点制证员、网点经办员、业务主管不能相互兼任。
查看答案
反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员可由（）兼任。A、运营主管B、大堂经理C、指定柜员D、信贷客户经理
查看答案
对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。A、补录清单B、错误数据清单C、业务状况表D、业务传票及相关业务资料
查看答案
反洗钱管理系统（AMLS）用户实行申请（）制度。A、核准B、准入C、批准D、审批
查看答案
判断题网点经办柜员不能兼任制证员，网点制证员、网点经办员、业务主管不能相互兼任。A对B错
查看答案
单选题反洗钱信息管理系统（AMLS）是向（　）报送大额交易和可疑交易数据，并对数据进行统计分析，预警控制风险的管理系统。A银监局B人民银行C财政部D公安机关
查看答案
多选题下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）网点操作员的职责。A本机构数据补录情况的确认B本机构数据的补录C本机构零报告制度的执行D查询黑名单及相关信息
查看答案
单选题反洗钱信息管理系统（AMLS）网点报告员（）必须对本机构数据补录情况进行检查。A每天B每三天C每五天D每周
查看答案
多选题下列（）是反洗钱信息管理系统（AMLS）普通用户。A黑名单录入员B综合报告员C网点报告员D网点操作员
查看答案
单选题增设反洗钱信息管理系统（AMLS）用户组和用户管理员，需经（）签署意见后，交由本级行系统管理员进行创建及维护。A网点主任B支行行长C反洗钱工作主管部门负责人D二级分行行长
查看答案
单选题反洗钱管理系统（AMLS）用户分为（）、用户管理员、普通用户。A系统管理员B综合报告员C黑名单录入员D网点操作员
查看答案
单选题反洗钱管理系统（AMLS）用户实行申请（）制度。A核准B准入C批准D审批
查看答案
判断题AMLS是反洗钱信息管理系统的简称。A对B错
查看答案
单选题反洗钱信息管理系统（AMLS）中综合报告员的职责不包括（）项。A负责本级行及所辖机构的数据监测、数据应用和对外报告B负责有关数据下载打印并向国家有关部门报告C协助国家有关部门对资金交易账户进行核查并进行登记D营业机构数据补录情况的确认
查看答案
单选题对反洗钱信息管理系统（AMLS）未提供的符合保送标准的交易数据，网点操作员应根据（），主动进行数据补录。A补录清单B错误数据清单C业务状况表D业务传票及相关业务资料
查看答案
热门标签